江苏炎黄在线物流股份有限公司关于向北京中企华盛投资有限公司申请5000万资金垫付额度的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为了完成公司债务重组工作，削减公司债务，为后续的重大资产重组打下坚实的基础，截止2008年9月30日，北京中企华盛投资有限公司(以下简称“中企华盛”)已向公司提供垫付资金5335.42万元人民币用于代垫公司的债务重组及日常经营费用，2008年12月2日江苏炎黄在线物流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召开六届二十六次会议并做出决议，同意本公司再向大股东中企华盛申请不超过5000万元借款用于垫付资金帮助公司进行资产重组及日常经营费用开支，垫付资金应2009年5月1日前偿还。
中企华盛为本公司的第一大股东(持有本公司29.45％股份)，因此该借款事项构成关联交易。代垫协议需经公司临时股东大会通过后生效。
二、关联方介绍
关联方名称：北京中企华盛投资有限公司
法定代表人：曾东江
成立日期：2001年5月14日日9
注册资本：人民币1000万元
公司性质：有限责任公司
经营范围：以投资控股或参股的方式从事实业投资，并以自有资金做部分短期证券投资。
三、垫付协议的主要内容
1、中企华盛所垫付资金的本息应在2009年5月1日前向其全额偿还；
2、协议约定代垫资金的借款利率为中国人民银行规定的商业银行一年期贷款基准利率。借款期间，若遇中国人民银行调整贷款利率，双方同意按中国人民银行最新调整的贷款利率执行。
3、中企华盛有权要求公司按期归还其垫付资金，有权监督公司按约定用途使用垫付资金；公司接受中企华盛对使用其垫付资金情况和有关财务活动的监督，按约定用途使用垫付资金，并按约定按时足额偿还垫付资金本息；
4、违约责任
1）如公司在履行本协议过程中违反本协议约定的，中企华盛有权要求
公司尽快改正。情形特别严重或逾期不改正的，中企华盛有权停止
支付公司尚未使用的垫付资金，并提前收回部分或全部垫付资金。
2）如公司不能按期偿还垫付资金且需要延期的，须获得中企华盛书面
同意，否则须向中企华盛承担逾期还款金额每日万分之三的违约金。
5、代垫协议需经公司临时股东大会通过后生效。
三、本次关联交易的目的及对公司的影响
由于公司目前已基本完成债务重组工作，削减了大量债务，为后续的重大资产重组打下坚实的基础，现公司董事会同意公司再向中企华盛申请总额不超过伍仟万元人民币用于垫付资金帮助公司进行资产重组及日常经营费用开支，综合考虑了公司目前面临的实际情况，公司可在中企华盛的支持下有充裕资金进行后续的资产重组工作，符合全体股东的利益，此次短期借款无须公司以资产或股权进行抵押或质押，故此，董事会认为此次交易对上市公司不存在风险，且有利于公司的长远发展和后续资产重组目标的实现。
四、董事会表决情况
董事会9名董事参加了会议，对于此项借款议案，3名独立董事表决同意，2名关联董事回避表决。
五、独立董事意见
经独立董事审查，发表了如下独立意见：
1、公司已基本完成债务重组工作，削减了大量债务，为后续的重大资产重组打下坚实的基础，截止2008年9月30日，中企华盛已向公司提供垫付资金5335.42万元人民币用于代垫公司的债务重组及日常经营费用，现中企华盛同意向公司再提供总额不超过(大写)伍仟万元人民币用于垫付资金帮助公司进行资产重组及日常经营费用开支。公司向北京中企华盛投资有限公司申请5000万资金垫付额度是综合考虑了公司目前面临的实际问题，公司可在中企华盛的支持下有充裕资金进行后续的资产重组工作，符合全体股东的利益。
2、本次董事会会议中，审议上述议案公司关联董事均已回避表决，程序符合相关法律法规的规定。
3、同意将该议案提交公司2008年度第一次临时股东大会表决。
六、备查文件目录
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月二日
