江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2017 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；未涉及
变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2017 年 9 月 29 日下午 14 时 45 分。
2、网络投票时间：2017 年 9 月 28 日至 2017 年 9 月 29 日。
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年 9 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 28 日下午
15:00 至 2017 年 9 月 29 日下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省江门市甘化路 62 号本公司综
合办公大楼十五楼会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开
（四）召集人：本公司董事会
（五）现场会议主持人：副董事长施永晨先生
（六）召开会议通知、召开会议提示性公告及相关文件分别刊登
在 2017 年 9 月 14 日、2017 年 9 月 27 日的《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、
《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或代理人共计 7 人，代表股份
190,438,670 股，占上市公司有表决权总股份的 43.00%。其中：
1、现场会议情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份
190,386,670 股，占上市公司有表决权总股份的 42.99%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 52,000 股，占上市公司有
表决权总股份的 0.01%。
3、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情
况
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 67,000 股，占上市
公司有表决权总股份的 0.02%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议表决情况：
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过下列事项：
1、关于公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司 100%股
权及债权的议案
①投票表决情况：同意 190,438,670 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 67,000 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
②表决结果：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项
应当以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权
委托代表）所持表决权的三分之二以上通过。本议案获得了有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
2、关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其他相关
事项的议案
①投票表决情况：同意 190,438,670 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 67,000 股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
②表决结果：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项
应当以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权
委托代表）所持表决权的三分之二以上通过。本议案获得了有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
（二）律师姓名：王学琛、韩思明
（三）结论性意见：本所律师认为，广东甘化本次股东大会的召
集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决
结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和广东甘化《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
五、备查文件
1、载有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司与会董事和记录
人签字并加盖董事会印章的 2017 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于江门甘蔗化工
厂（集团）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年九月三十日
