江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司六届董事会第二十六次会议于2008年12月2日在公司召开，会议通知于2008年11月22日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议由董事长曾东江先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人（曾东江先生、李世界先生、王宏先生、肖昌先生、卢珊女士、朱建忠先生、孙盘兴先生、张国和先生、周振清先生（委托曾东江先生表决），本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《修改<公司章程的议案》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票；
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
二、《修改<股东大会议事规则的议案》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票；
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
三、《修改<董事会议事规则的议案》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票；
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
四、《修改<监事会议事规则的议案》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票；
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
五、《关于公司向北京中企华盛投资有限公司申请5000万资金垫付额度的议案》
公司因2003年度、2004年度、2005年度连续三年亏损，自2006年5月15日起被深圳证券交易所暂停上市。2006年9月13日，北京中企华盛投资有限公司（以下简称“中企华盛”）通过司法竞拍的方式取得公司29.45%股权，成为公司控股股东，为了维护广大投资者的权益，中企华盛积极推进公司的债务重组及重大资产重组工作。目前，公司已基本完成债务重组工作，削减了大量债务，为后续的重大资产重组打下坚实的基础，截止2008年9月30日，中企华盛已向公司提供垫付资金5335.42万元人民币用于代垫公司的债务重组及日常经营费用，现中企华盛同意向公司再提供总额不超过（大写）伍仟万元人民币用于垫付资金帮助公司进行资产重组及日常经营费用开支，双方约定：
1、中企华盛所垫付资金应在2009年5月1日前向其全额偿还；
2、中企华盛有权要求公司按期归还其垫付资金，有权监督公司按约定用途使用垫付资金；
3、公司接受中企华盛对使用其垫付资金情况和有关财务活动的监督，按约定用途使用垫付资金，并按约定按时足额偿还垫付资金；
本议案构成关联交易，关联董事曾东江、周振清回避表决；
同意票7票，弃权票0票，反对票0票；
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议
六、《总裁办公会议制度》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票；
七、《总裁工作细则》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票；
八、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零八年十二月二日
附件：江苏炎黄在线物流股份有限公司独立董事意见
我们做为公司的独立董事，经充分考虑并与有关各方进行了必要的沟通后，对《关于公司向北京中企华盛投资有限公司申请5000万资金垫付额度的议案》发表独立意见如下：
1、公司已基本完成债务重组工作，削减了大量债务，为后续的重大资产重组打下坚实的基础，截止2008年9月30日，中企华盛已向公司提供垫付资金5335.42万元人民币用于代垫公司的债务重组及日常经营费用，现中企华盛同意向公司再提供总额不超过（大写）伍仟万元人民币用于垫付资金帮助公司进行资产重组及日常经营费用开支。公司向北京中企华盛投资有限公司申请5000万资金垫付额度是综合考虑了公司目前面临的实际问题，公司可在中企华盛的支持下有充裕资金进行后续的资产重组工作，符合全体股东的利益。
2、本次董事会会议中，审议上述议案公司关联董事均已回避表决，程序符合相关法律法规的规定。
3、同意将该议案提交公司2008年度第一次临时股东大会表决。
独立董事：孙盘兴、张国和、朱建忠
2008年12月2日
