福建众和股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
福建众和股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于 2017 年 9 月 26 日以
电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2017 年 9 月 29 日于通讯表决的方式召
开，应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名，董事许建成先生因个人原因未能出席。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
截止 2017 年 9 月 29 日 12 时共收回有效表决票 4 票，表决通过了以下决议：
（一）、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于单方调减阿坝
众和新能源股权投资款的议案》。该事项不需提交股东大会审议。
【关于单方调减阿坝众和新能源股权投资款具体情况详见公司在深圳证券
交易所指定网站 www.cninfo.com.cn 的信息披露以及 2017 年 9 月 30 日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的 2017-084 号公告。】
三、备查文件
1、会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
2017 年 9 月 30 日
