证券代码:300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2017-055
三川智慧科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东
大会于 2017 年 9 月 29 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召
开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次
股东大会的股东共 10 名，所持有表决权的股份数 498,016,263 股，占公司股份
总数的 47.8846%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共 10 名，所持有表决
权的股份数 498,016,263 股，占公司股份总数的 47.8846%；通过网络投票方式
出席本次股东大会的股东 0 名，所持有表决权的股份数 0 股，占公司股份总数的
0.0000%；通过现场或网络方式出席本次会议的中小投资者共 0 名，所持有表决
权的股份数 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于处置年产 1 万吨管材项目的议案》
表决结果：赞成股份 498,016,263 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权
股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。没有中小投资者表决
情况。
2、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
表决结果：赞成股份 498,016,263 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 100%；反对股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃权
股份 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。没有中小投资者表决
情况。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、严磊律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三川智慧科技股份有限公司《2017年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市君致律师事务所《关于三川智慧科技股份有限公司2017年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
