浙江震元：第九届董事会2017年第一次临时董事会决议公告

浙江震元股份有限公司
      第九届董事会 2017 年第一次临时董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江震元股份有限公司九届董事会 2017 年第一次临时会议通知于
2017 年 9 月 28 日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出，2017
年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9 人，在规定
时间内收到审议意见函 9 份，会议召开符合《公司法》、《公司章程》
等相关法律法规的规定，合法有效。
    以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司管理机
构调整的议案》。
                               浙江震元股份有限公司董事会
                                   二〇一七年九月二十九日