浙江震元股份有限公司 第九届董事会 2017 年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司九届董事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 9 月 28 日以电话、传真、邮件、书面通知等形式发出,2017 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9 人,在规定 时间内收到审议意见函 9 份,会议召开符合《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的规定,合法有效。 以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司管理机 构调整的议案》。 浙江震元股份有限公司董事会 二〇一七年九月二十九日
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公告日期:2017-09-30 |
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