浙江莎普爱思药业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次
会议经全体监事同意于2017年9月29日上午9:00以通讯方式召开。本次监事会已
于2017年9月19日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事3人,
实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事逐项审议,通过了如下议案:
1.审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》。
监事会认为,目前公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕,同意公司将
首次公开发行股票募投项目结项,并同意公司将首次公开发行股票募集资金账户
的节余资金(含利息)永久补充流动资金,节余资金转出后上述募集资金专户将
不再使用,公司将办理销户手续。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
(表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
2.审议通过《关于终止部分募投项目和调整部分募投项目总投资、实施内容、
调整部分募集资金使用计划的议案》。
监事会认为,目前强身药业的口服液产能及母公司的口服液产能基本能满足
市场需求,综合考虑募投项目所在行业的发展状况和预期利润情况,同意公司终
止实施强身药业新建口服液生产车间项目,将此募集资金用于强身药业新建酒剂
生产车间项目和强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目的建设。
同时,同意相应调整部分募投项目总投资、实施内容、调整部分募集资金使
用计划,提高募集资金的使用效率。本次调整不涉及中药提取生产车间和仓库项
目以及酒剂生产车间项目建设内容实质性改变,不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形,不会对募投项目产生新增风险及不确定性的影响。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
(表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
3.审议通过《关于使用募集资金向全资子公司莎普爱思强身药业有限公司增
资的议案》。
监事会认为,公司通过向强身药业增资的方式实施非公开发行股票募集资金
投资项目,符合公司非公开发行股票的相关安排。监事会同意公司使用非公开发
行股票募集资金对全资子公司强身药业增资人民币52,149,972.80元,其中增加
注册资本为50,000,000元,增加资本公积2,149,972.80元,增资后强身药业的注
册资本增加至18,180万元。
(表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
4.审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围的议案》。
监事会同意在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,增加使用闲置
自有资金进行委托理财投资范围,增加后的投资范围为投资低风险、短期的、保
本的银行理财产品和券商理财产品,投资额度和投资期限以及资金来源不变。
(表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会
2017 年 9 月 30 日