债券代码：112422 债券简称：16 飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届
董事会第十六次会议于 2017 年 9 月 18 日以电子邮件、电话通知等形式发出会议
通知，并于 2017 年 9 月 28 日在公司 26 楼会议室以现场会议方式召开。本次会
议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由副董事长赵自军先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真
审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金
管理的灵活性，确保公司快速发展对资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易
商协会申请注册发行不超过人民币 5 亿元的超短期融资券；同时，提请股东大会
授权公司经营管理层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包
括但不限于确定发行方案、发行时机、募集资金安排及使用等。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟发行超短期
融资券的公告》（公告编号：2017-085）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后
方可实施。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部颁布的《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15
号），公司对相关会计政策进行变更。公司董事会认为，公司本次会计政策的变
更符合《企业会计准则》及相关规定，是根据财政部修订和颁布的会计准则进行
的合理变更，符合实际情况，不存在损坏中小股东利益的情形。本次会计政策变
更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2017-086）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
三、审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2017 年 10 月 17 日（星期二）召开 2017 年第四次临时股东大会，
审议董事会、监事会提交的有关提案。
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017 年
第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-088）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
