公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 9 月 28 日召开了公司董事会四届五十三次会议。会议采
取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事
7 人，实际参加通讯表决董事会的董事 7 人。会议符合《公
司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》
的议案
同意根据本次交易实际资产交割情况, 对原《发行股份
购买资产协议》及其补充协议进行调整并签署《发行股份购
买资产协议之补充协议（二）》, 具体如下:
根据沪(2017)嘉字不动产权第037287号《不动产权证
书》, 本次交易置入土地类资产中南翔镇沪宜公路950号房
地产之实际建筑面积为11,851.1平方米, 与本次交易该等
房地产之评估建筑面积12,139.24平方米相比, 存在288.14
平方米差异。有鉴于此, 双方同意由上海电气（集团）总公
司以现金方式补偿该等房地产差价, 补偿价格根据本次交
易该等房地产的评估单价确定, 总计金额为人民币
301,377.60元。
本议案涉及关联交易, 关联董事郑建华、李健劲均回避
表决。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。
二、关于公司发起设立医疗器械并购基金的议案
1、同意公司发起设立医疗器械并购基金：公司出资 2
亿元人民币作为劣后级合伙人（LP）发起设立浙江联创永钧
医疗股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商
注册登记为准）。
2、同意公司出资设立浙江联创永钧医疗器械产业投资
管理公司（暂定名，以最终工商注册登记为准，以下简称“浙
江永钧管理”），作为浙江联创永钧医疗股权投资合伙企业（有
限合伙）的普通合伙人（GP）。
浙江永钧管理注册资本 1000 万元，其中：上海联创永
钧股权投资管理有限公司出资 450 万元，占 45%股权；公司
出资 400 万元，占 40%股权;公司委派的核心团队出资 100 万
元持有 10%的股权, 占 10%股权;上海联创永钧股权投资管理
有限公司委派的核心团队出资 50 万元，占 5%的股权。
3、同意授权公司管理层审批上述医疗器械并购基金的
设立及后续运营工作，包括以下内容：
（1）对最终相关投资协议的审批（浙江永钧管理的合
资协议和章程、浙江联创永钧医疗股权投资合伙企业（有限
合伙）合伙协议等文件）
（2）对浙江永钧管理中公司委派的核心团队的具体人
员、出资比例等进行决策。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。
特此公告
上海电气集团股份有限公司董事会
二Ｏ一七年九月二十八日
