石家庄以岭药业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第六届董事
会第八次会议于 2017 年 9 月 28 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。
本次会议通知和文件于 2017 年 9 月 18 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议
应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴以岭先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表
决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并决议如下：
一、审议通过了《关于公司全资子公司对其全资子公司增资的议案》。
根据公司化生药业务板块国际市场发展规划，为了满足全资子公司以岭万洲
国际制药有限公司的全资子公司 Yiling Pharmaceutical Inc.经营发展需要，增强其
资金实力，为其拓展业务提供财务支持，以岭万洲国际制药有限公司决定用自有
资金 850 万美元对其全资子公司 Yiling Pharmaceutical Inc.增资，增资完成后
Yiling Pharmaceutical Inc.的注册资本将由 830 万美元增加至 1,680 万美元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司对其全资子公司增
资的公告》（公告编号：2017-070）。
二、审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资
金的议案》。
公司决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过 40,000 万元暂时补充流
动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置非公开发行募集资金
暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-071）。
三、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。
公司决定在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过人民币 10 亿元（含
10 亿元）的超短期融资券。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请发行超短期融资券的公告》（公
告编号：2017-072）
四、审议通过了《关于制定<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制
度>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2017 年 10 月 16 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会
的通知》（公告编号：2017-073）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 28 日
