石家庄以岭药业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议
石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“以岭药业”或“公司”)第六届监事
会第八次会议于 2017 年 9 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知
和文件于 2017 年 9 月 18 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监
事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席高学东先生主持。本次
会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公
司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资
金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为:公司本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金
计划履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规和
规范性文件的相关规定。本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资
金计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的
正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意使用部分闲置非公开发行募集资金不超过 40,000 万元暂时补充
流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
2017 年 9 月 28 日