证劵代码：002218 证劵简称：拓日新能 公告编号：2017-059
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十一次会议于 2017 年 9 月 28 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室
以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席覃雪华女士进行召集和主持，会
议通知已于 2017 年 9 月 21 日发出并送达全体监事，会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规
则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，听取并审议通过《关于以债转股方式
对全资子公司增资的议案》。
《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》详见公司于 2017 年 9 月 29
日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-060 号公告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
监事会
2017 年 9 月 29 日
