好利来：关于选举董事的公告

好利来
            好利来（中国）电子科技股份有限公司
                       关于选举董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
于2017年9月27日上午9:00召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选
举董事的议案》。公司原董事黄舒婷女士因工作调整原因辞去第三届董事会董事
及战略委员会委员职务，辞职后黄舒婷女士将调任公司的全资子公司好利来（厦
门）电路保护科技有限公司担任董事职务，并不再担任上市公司任何职务。根据
《中华人民共和国公司法》、《好利来（中国）电子科技股份有限公司章程》的规
定，为保持公司经营管理及董事会运作的连续性与稳定性，公司董事会同意选举
高延德先生为第三届董事会董事，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。
    独立董事已就本次选举公司第三届董事会董事的事宜发表了意见，详见公司
于2017年9月17日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关
于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    本事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
    高延德先生的简历见附件。
    特此公告。
                               好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
                                                      2017 年 9 月 27 日
   好利来
附件：
                             高延德先生简历
    高延德：中国国籍，男，1972 年生，无境外永久居留权，清华大学工程物
理学士。曾任中国包装总公司主任科员；国富投资部门经理；百慧勤投资副总裁；
现任高韬投资执行董事。
    高延德先生未直接或间接持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股份的股
东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东
及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》、 公司章程》中规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高延德先
生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。