广州市香雪制药股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可
及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关
规定，作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
着认真负责的态度，基于独立判断，就公司第七届董事会第十六次会议相关事
项发表事前认可及独立意见如下：
一、关于公司转让子公司部分股权暨关联交易的事前认可及独立意见
我们作为公司的独立董事对本次关联交易进行了事前审查，同意公司将本次
关联交易事项提交公司董事会审议，并发表以下独立意见：
1、本次公司转让子公司广州梧桐富鑫投资管理有限公司（以下简称“梧桐
富鑫”）10%股权有利于优化股权结构，通过引入具有投资运营经验的新股东增强
梧桐富鑫的经营发展实力。
2、本次关联交易定价以目标公司 10%股权对应的实缴出资额为依据,经交易
各方本着自愿、诚实的原则协商确定，交易价格公允合理。公司与交易对方签订
的《股权转让合同》条款是本着平等自愿、诚实信用原则订立的，约定的条款合
法合规、公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、董事会审议该事项时，决策程序符合《公司法》、《公司章程》以及相
关规范性文件的规定。
因此，我们同意本次转让子公司部分股权暨关联交易事项。
二、关于公司转让参股公司股权暨关联交易的事前认可及独立意见
我们作为公司的独立董事对本次关联交易进行了事前审查，同意公司将本次
关联交易事项提交公司董事会审议，并发表以下独立意见：
1、本次转让广州微因香雪医学诊断技术有限公司（以下简称“微因香雪”
）股权暨关联交易事宜有利于公司进一步梳理和整合公司产业结构，优化公司资
源配置，集中精力发展主营业务，提高公司经营效率，本次交易不会导致公司本
期的财务状况和经营业绩产生重大变动。
2、本次关联交易定价以公司对微因香雪的实缴出资额为依据,经交易各方本
着自愿、诚实的原则协商确定，交易价格公允合理。公司与交易各方签订的《解
除合资协议书》、《股权转让合同》条款是本着平等自愿、诚实信用原则订立的，
约定的条款合法合规、公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。
3、董事会审议该事项时，决策程序符合《公司法》、《公司章程》以及相
关规范性文件的规定。
因此，我们同意本次转让参股公司股权暨关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司独立董事关于公司第七届董事
会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见》之签署页）
独立董事：
郝世明
黄晓霞
刘 艺
2017 年 9 月 26 日
