湖北国创高新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“国创高新”或“公司”)拟为全
资子公司广西国创道路材料有限公司(以下简称“广西国创”)向中国银行股份
有限公司钦州分行（以下简称“中国银行钦州分行”）申请人民币 5,000 万元的
综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为 2 年。
以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担
保事项以正式签署的担保协议为准。
上述担保事项已经公司 2017 年 9 月 26 日召开的第五届董事会第二十六次会
议审议通过。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、
决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
本次担保事项将提交公司股东大会审议，股东大会批准后，在以上额度内
发生的具体担保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）
相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
公司名称：广西国创道路材料有限公司
1、基本情况：
成立日期：2005 年 10 月 8 日
法定代表人：高涛
注册资本：11,000 万元人民币
注册地址：钦州港勒沟作业区
经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥
青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储
和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进
出口的货物和技术除外）。
2、广西国创道路材料有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
3、截止 2016 年 12 月 31 日，该公司财务指标如下：
单位：元
项目 2016 年 12 月 31 日
资产总额 24,030.03
负债总额 6,898.21
净资产 17,131.82
营业收入 19,838.55
利润总额 -524.03
净利润 -454.25
三、对外担保的主要内容
1、广西国创拟向中国银行钦州分行申请 5,000 万元的综合授信。本公司为
该事项提供期限 2 年的连带责任保证担保。
担保方：国创高新
被担保方：广西国创道路材料有限公司
债权人：中国银行钦州分行
保证方式：连带责任保证担保
2、以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相
关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
经公司董事会认真审议，此次担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营
的需要，有利于全资子公司筹措资金，推进经营业务的开展，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控
的范围之内，不存在与证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》相违背的情况。因此，同意公司为全资子公司广西国创
的授信申请提供担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为 50,300 万元人民币（含
本次担保），占公司 2016 年度经审计净资产的比例为 56.16%。公司的对外担保
为对全资子公司、控股子公司提供的担保。公司及全资子公司、控股子公司不存
在逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十六日
