方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次
会议于 2017 年 9 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于追加 2017 年度日常关联交易金额的议案》。
赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事谢飞鸣、钟崇武、饶东云、
谭兆春、宋瑛回避表决本议案。
根据公司生产经营的需要，结合采购物资市场情况，同意公司追加与关联方
方大炭素新材料科技股份有限公司采购电极、炭砖等物资金额，增加后，本年度
内本项关联交易金额约7120万元。
本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于新增 2017 年度日常关联交易事项的议案》
赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事谢飞鸣、钟崇武、饶东云、
谭兆春、宋瑛回避表决本议案。
根据公司生产经营的需要，同意公司向关联方绥芬河方大国际贸易有限公司
采购无烟煤等物资，预计交易金额约 2150 万元，交易期限：2017 年 9 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日。
本议案无需提交股东大会审议。
上述两项议案相关内容详见2017年9月27日登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于2017年度日常
关联交易事项的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2017年9月27日
