神州长城股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、本次对外投资总金额约为 15.32 亿元人民币,根据相关规定,本次投资
事项尚需提交公司股东大会审议,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,
注意投资风险。
2、本次对外投资事项已经公司第七届董事会第二十三次会审议通过,本次
投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
一、对外投资概述概况
根据公司发展战略,为更好地完成公司产业布局,加快项目拓展进度,公司
及下属子公司拟投资设立子公司,同时公司拟以自有资金对全资子公司进行增资。
本次对外投资总金额约为 15.32 亿元人民币,根据深圳证券交易所《股票上市规
则》及《公司章程》的规定,本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次对
外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、拟投资设立子公司基本情况
(一)神州长城股份有限公司拟投资设立子公司情况
1、神州智谷实业(岳阳)有限公司(以工商登记机关核准为准)
该子公司为公司中标“湖南城陵矶新港区白杨湖总部经济港 PPP 项目”而设
立的项目公司。
(1)公司名称:神州智谷实业(岳阳)有限公司
(2)企业类型:有限责任公司
(3)拟注册地址:湖南省岳阳市城陵矶新港区长湖路智能装备产业园 1#科
技楼 106 号
(4)注册资本:40,000 万元人民币
(5)经营范围:1、建筑业,建设项目投资,商业贸易投资;2、房地产业,
房地产开发,产业招商与运营,物业销售与租赁,物业管理与维护;3、建筑工
程总承包,提供劳务服务;4、建材加工与销售、新产品代理,技术开发,技术
转让服务;5、城市办公楼租赁,办公配套服务;6、企业管理咨询服务、金融信
息咨询服务,创业投资;7、餐饮、住宿、娱乐服务,商务服务;8、医疗系列服
务、健康养生系列服务;9、文化教育,培训类服务、文化、体育和娱乐业。10、
科学研究与技术服务业;11、水利环境和公共设施管理业;12、股权投资。(以
工商登记机关核准为准)。
(6)出资情况
序号 股东名称 出资额(人民币万元) 股权比例(%) 出资形式
1 神州长城股份有限公司 40,000 100% 现金出资
合计 40,000 100%
(7)出资人情况介绍
出资人:神州长城股份有限公司(略)
2、吴川市神州长城中医院投资有限公司
该子公司为公司中标“吴川市中医院整体搬迁建设 PPP 项目”而设立的项目
公司。
(1)公司名称:吴川市神州长城中医院投资有限公司(以工商登记机关核
准为准)
(2)企业类型:有限责任公司
(3)拟注册地址:广东省吴川市
(4)注册资本:6,000 万元人民币
(5)经营范围:医疗投资与管理、医院规划设计、运营管理、健康产业规
划(以工商登记机关核准为准)。
(6)出资情况
序号 股东名称 出资额(人民币万元) 股权比例(%) 出资形式
1 神州长城股份有限公司 4,800 80% 现金出资
2 吴川市中医院 1,200 20% 现金出资
合计 6,000 100%
(7)出资人情况介绍
出资人 1:神州长城股份有限公司(略)
出资人 2:吴川市中医院
出资人名称:吴川市中医院
医疗机构类别:中医(综合)医院
开办资金:1 万元人民币
法定代表人:麦翰耀
地 址:吴川市梅菉街道解放北路二巷 6 号
诊疗科目:全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、
口腔科、皮肤科、医疗美容科、传染科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医
学影像科、中医科、中西医结合科。
是否存在关联关系:与公司无关联关系
(二)神州长城国际工程有限公司拟投资设立子公司情况
1、昆明神州森工林业产业开发有限公司
(1)公司名称:昆明神州森工林业产业开发有限公司(以工商登记机关核
准为准)
(2)企业类型:有限责任公司
(3)拟注册地址:云南省昆明市
(4)注册资本:10,000 万元人民币
(5)经营范围:产业园开发、建设、管理、运营;房地产及配套设施投资、
开发、建设、销售、租赁及其物业管理;旅游项目开发;货运代理;货运配载;
搬运装卸;货运信息;设计、制作、代理、发布国内各类广告;企业管理;酒店
管理;承办会议及商品展览活动;企业形象设计及营销策划;园林绿化工程的设
计与施工;国内贸易;物资供销;木材、木门窗、木地板、木家具、人造板、木
竹制品加工、销售;室内装饰工程设计与施工;木工机械设计与制造维修;经营
本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料;机械设备、
仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,企业用材林、经济林、药材林的生产
经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以工商登
记机关核准为准)
(6)出资情况
序号 股东名称 出资额(人民币万元) 股权比例(%) 出资形式
1 神州长城国际工程有限公司 5,100 51% 现金出资
2 昆明森工集团有限公司 4,900 49% 现金出资
合计 10,000 100%
(7)出资人情况介绍
出资人 1:神州长城国际工程有限公司
公司名称:神州长城国际工程有限公司
企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立日期:2001 年 10 月 17 日
住 所:北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街 2 号
法定代表人:李尔龙
注册资本:47,013.6099 万元人民币
经营范围:施工总承包、劳务分包;工程勘察设计;专业承包;建筑装饰工
程设计;建筑幕墙设计;工程和技术研究和试验发展;销售建筑材料、机械设备、
五金交电、塑料制品;技术开发、技术咨询、技术服务;货物进出口;技术进出
口;代理进出口。(领取本执照后,应到市规划委、市住建委取得行政许可;应
到市商务委备案。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
与公司的关联关系:公司持有其 100%股权,系公司之全资子公司。
出资人 2:昆明森工集团有限公司
公司名称:昆明森工集团有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:1980 年 9 月 8 日
住 所:昆明市西山区普坪村干沟尾
法定代表人:张明昌
注册资本:800 万元人民币
经营范围:木材、木门窗、木地板、木家具、人造板、木竹制品加工、销售;
室内装饰工程设计施工;木工机械设计与制造维修;经营本企业自产产品及技术
的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料;机械设备、仪器仪表、零配件及
相关技术的进口业务;企业用材林、经济林、药材林的生产经营(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关联关系:与公司不存在关联关系。
2、神州长城科技发展有限公司
(1)公司名称:神州长城科技发展有限公司(以工商登记机关核准为准)
(2)企业类型:有限责任公司
(3)拟注册地址:北京市
(4)注册资本:5,000 万元人民币
(5)经营范围:开发产城一体化产业地产、提供大数据及云计算服务等(以
工商登记机关核准为准)。
(6)出资情况
序号 股东名称 出资额(人民币万元) 股权比例(%) 出资形式
1 神州长城国际工程有限公司 3,500 70% 现金出资
2 鑫鴻晟(北京)资产管理有限公司 1,500 30% 现金出资
合计 5,000 100%
(7)出资人情况介绍
出资人 1:神州长城国际工程有限公司(简介同上,略)
出资人 2:鑫鴻晟(北京)资产管理有限公司
公司名称:鑫鴻晟(北京)资产管理有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期:2016 年 11 月 16 日
住 所:北京市朝阳区望京西园 222 号楼 B-2007 号
法定代表人:江鸿
注册资本:2,000 万元人民币
经营范围:项目投资;资产管理;投资管理;企业管理咨询;企业策划;技
术推广服务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开
开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企
业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺
最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
与公司的关联关系:与公司不存在关联关系。
3、Sino Great Wall Lanka(Pvt) Company
(1)公司名称:Sino Great Wall Lanka(Pvt) Company(以登记机关核准
为准)
(2)企业类型:有限公司
(3)拟注册地址:斯里兰卡科伦坡
(4)注册资本:200 万美元
(5)经营范围:工程总承包 EPC,投资建设(以登记机关核准为准)
(6)出资情况
序号 股东名称 出资额(万美元) 股权比例(%) 出资形式
1 神州长城国际工程有限公司 200 100% 现金出资
合计 200 100%
(7)出资人情况介绍
出资人:神州长城国际工程有限公司(简介同上,略)
4、神州长城工程管理(深圳)有限公司
(1)公司名称:神州长城工程管理(深圳)有限公司(以工商登记机关核
准为准)
(2)企业类型:有限责任公司
(3)拟注册地址:广东省深圳市
(4)注册资本:200 万元人民币
(5)经营范围:PPP 项目开发、工程管理。(以工商登记机关核准为准)。
(6)出资情况
序号 股东名称 出资额(人民币万元) 股权比例(%) 出资形式
1 神州长城国际工程有限公司 102 51% 现金出资
2 深圳市神州红国际软装艺术有限公司 98 49% 现金出资
合计 200 100%
(7)出资人情况介绍
出资人 1:神州长城国际工程有限公司(简介同上,略)
出资人 2:深圳市神州红国际软装艺术有限公司
公司名称:深圳市神州红国际软装艺术有限公司
企业类型:有限责任公司
成立日期:2016 年 9 月 18 日
住 所:深圳市福田区福保街道金华路 1 号恒申大厦 8 楼
法定代表人:张义崇
注册资本:500 万元人民币
经营范围:平面设计;动漫设计;软装配件产品及其材料的销售;家具、灯
饰、家居饰品、艺术品、窗帘、厨具、地毯的技术开发、设计与销售;软装配饰
的设计。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
与公司的关联关系:与公司不存在关联关系。
5、Sino Great Wall International Company DMCC
(1)公司名称:Sino Great Wall International Company DMCC(以登记
机关核准为准)
(2)企业类型:有限公司
(3)拟注册地址:迪拜
(4)注册资本:50,000AED
(5)经营范围:工程承包和项目投资(以登记机关核准为准)
(6)出资情况
序号 股东名称 出资额(AED) 股权比例(%) 出资形式
1 神州长城国际工程有限公司 50,000 100% 现金出资
合计 50,000 100%
(7)出资人情况介绍
出资人:神州长城国际工程有限公司(简介同上,略)
(三)神州长城集团有限公司拟投资设立子公司情况
1、神州长城(香港)置业有限公司
(1)公司名称:神州长城(香港)置业有限公司(以登记机关核准为准)
(2)企业类型:有限公司
(3)拟注册地址:香港
(4)注册资本:10,000 万元港币
(5)经营范围:房地产开发经营,土地投资,物业管理,投资及商务咨询,
贸易
(6)出资情况
序号 股东名称 出资额(港币万元) 股权比例(%) 出资形式
1 神州长城集团有限公司 10,000 100% 现金出资
合计 10,000 100%
(7)出资人情况介绍
出资人:神州长城集团有限公司
公司名称:神州长城集团有限公司
成立日期:2014 年 5 月 15 日
企业类型:有限公司
住 所:香港湾仔告士打道 128 号祥丰大厦 17 楼 B 室
法定代表人:陈略
注册资本:1,000 万港币
经营范围:工程、设计、贸易、投资、咨询。
与公司的关联关系:公司之全资子公司神州长城国际工程有限公司持有其
100%股权,系公司下属子公司。
2、神州伟民国际工程有限公司
(1)公司名称:神州伟民国际工程有限公司(以登记机关核准为准)
(2)企业类型:有限公司
(3)拟注册地址:澳门
(4)注册资本:25,000 澳门币
(5)经营范围:各类工程、设计、贸易、投资、咨询
(6)出资情况
序号 股东名称 出资额(澳门币) 股权比例(%) 出资形式
1 神州长城集团有限公司 15,000 60% 现金出资
2 伟民建筑工程有限公司 10,000 40% 现金出资
合计 25,000 100%
(7)出资人情况介绍
出资人 1:神州长城集团有限公司(简介同上,略)
出资人 2:伟民建筑工程有限公司
公司名称:伟民建筑工程有限公司
企业类型:有限公司
成立日期:2008 年 4 月 22 日
住 所:澳门新口岸宋玉生广场 258 号建兴龙广场 10 楼 A 座
法定代表人:张伟民
注册资本:50 万澳门币
经营范围:建筑、设计、装修、工程、建筑材料贸易
与公司的关联关系:与公司不存在关联关系。
三、对全资子公司增资的情况
(一)增资情况概述
为满足全资子公司神州长城医疗投资管理有限公司(以下简称“神州医疗”)
及神州长城基础设施投资有限公司(以下简称“神州基础设施”)因业务迅速发
展而不断增长的项目建设与营运资金需求,公司拟以自有资金 95,000 万元对神
州医疗进行增资,拟以自有资金 95,000 万元对神州基础设施进行增资。增资后,
神州医疗的注册资本将由 5,000 万元增至 100,000 万元,神州基础设施的注册资
本将由 5,000 万元增至 100,000 万元。
(二)拟增资子公司基本情况
1、神州长城医疗投资管理有限公司
公司名称:神州长城医疗投资管理有限公司
公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
公司住所:北京市海淀区车道沟 1 号 1 号楼 5 层 5-1561
法定代表人:董鸣
注册资本:5,000 万元人民币
经营范围:投资管理;资产管理;技术开发;货物进出口、技术进出口、代
理进出口。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开
展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业
以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最
低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
与公司的关联关系:公司持有其 100%的股权,系公司的全资子公司。
2、神州长城基础设施投资有限公司
公司名称:神州长城基础设施投资有限公司
公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
公司住所:北京市海淀区车道沟 1 号 1 号楼 5 层 5-3038
法定代表人:李尔龙
注册资本:5,000 万元人民币
经营范围:投资管理;资产管理;技术咨询;技术服务;货物进出口;技术
进出口;代理进出口。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、
不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对
所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失
或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批
准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。)
与公司的关联关系:公司持有其 100%的股权,系公司的全资子公司。
(三)本次增资的目的
本次对神州医疗及神州基础设施进行增资,有利于增强其资本实力,满足其
自身业务不断增长而形成的对营运资金的大量需求,有利于保障其建设项目的顺
利开展,实现公司既定发展目标,符合公司长远发展战略和全体股东利益。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
公司拟投资设立子公司及对全资子公司增资符合公司长远发展战略,有利于
进一步拓展公司工程承包及医疗投资等业务领域,把握基础设施投资机会,尽快
完成公司业务布局,促进公司持续健康、快速稳定发展。本次对外投资不会对公
司正常运作产生不利影响。
2、本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资受投资所在国家和地区宏观经济政策、财政政策、行业周期、
经营管理水平等多种因素影响,一些不确定因素的存在可能导致部分投资出现一
定业绩风险。
3、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资有助于公司加快项目推进步伐,增加盈利来源,符合全体股东
的利益,将对公司的战略发展将产生积极影响。
五、其他相关说明
本公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定,及时披露本次投资的进展或变化
情况。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一七年九月二十七日
附件:2017 年 5 月至今已完成设立的主要子公司及出资人简介
一、2017 年 5 月至今已完成设立的主要子公司
注册资本
序号 公司名称 股权比例(%) 经营范围/主要业务
(万元)
建设工程:城市基础设施建设开
发、建设工程设计;建筑材料及
设备技术研发;建筑设备租赁;
长治市神州老顶山 工程咨询:工程技术咨询服务;旅
1 10,000 100%
实业有限公司 游开发;建筑机械、建筑材料批
发零售。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营
活动)
神州长城(扶沟)
全民健身中心的投资、设计、建
2 全民健身中心投资 4,191.73 90%
设、运营、移交。
有限公司
神州长城(扶沟)
贾鲁河综合治理的投资、设计、
3 贾鲁河综合治理投 3,986.16 90%
建设、运营、移交。
资有限公司
除美国法律规定的军事、医药等
4 SGW America LLC -- 100%
特殊领域之外的经营业务
二、出资人情况介绍
(一)长治市神州老顶山实业有限公司
该子公司为公司拟投资当地 PPP 项目而设立的项目公司。
1、出资情况
股东名称 出资额(人民币万元) 股权比例(%) 出资形式
1 神州长城股份有限公司 10,000 100% 现金出资
合计 10,000 100% 现金出资
2、出资人情况介绍
出资人:神州长城股份有限公司(简介略)
(二)神州长城(扶沟)全民健身中心投资有限公司
该子公司为公司中标“扶沟县全民健身中心建设项目(二期)(PPP 模式)”
而设立的项目公司。
1、出资情况
股东名称 出资额(人民币万元) 股权比例(%) 出资形式
1 神州长城股份有限公司 3,772.557 90% 现金出资
2 扶沟县综合投资有限公司 419.173 10% 现金出资
合计 4,191.73
2、出资人情况介绍
出资人 1:神州长城股份有限公司(简介略)
出资人 2:扶沟县综合投资有限公司
公司名称:扶沟县综合投资有限公司
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:李建设
成立日期:2005 年 8 月 2 日
注册地址:扶沟县产业集聚区综合办公楼五楼
注册资本:36,300 万元人民币
经营范围:国家法律、法规允许的投资、融资。
(三)神州长城(扶沟)贾鲁河综合治理投资有限公司
该子公司为公司中标“贾鲁河扶沟县城区段综合治理(调整)工程 PPP 项目”
而设立的项目公司。
1、出资情况
股东名称 出资额(万元) 股权比例(%) 出资形式
1 神州长城股份有限公司 3,587.544 90% 现金出资
2 扶沟县综合投资有限公司 398.616 10% 现金出资
合计 3,986.16 100%
2、出资人情况介绍
出资人 1:神州长城股份有限公司(简介略)
出资人 2:扶沟县综合投资有限公司(简介同上,略)
(四)SGW America LLC
1、出资情况
股东名称 出资额(万元) 股权比例(%) 出资形式
1 神州长城集团有限公司 -- 99% 现金出资
2 神州长城国际工程有限公司 -- 1% 现金出资
合计 -- 100%
2、出资人情况介绍
出资人 1:神州长城集团有限公司(简介同上,略)
出资人 2:神州长城国际工程有限公司(简介同上,略)