永艺家具股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
会 议 资 料
二〇一七年十月
目 录
2017 年第四次临时股东大会会议议程 .................1
2017 年第四次临时股东大会会议须知 .................3
2017 年第四次临时股东大会会议议案 .................5
议案一：关于选举非独立董事的议案 ........................................... 5
议案二：关于选举独立董事的议案 ............................................. 6
议案三：关于选举非职工代表监事的议案 ....................................... 8
永艺家具股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料
2017 年第四次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2017年10月12日下午14:30开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
签到时间：2017年10月12日下午13:30-14:30
现场会议地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号公司三楼培训室
大会主持人：董事长张加勇先生
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代理人同时递交身份证明材料并
领取《表决票》；
2、大会主持人宣布股东大会会议开始；
3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有
的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的
其他人员；
4、推选现场会议的计票人和监票人；
5、宣读大会会议须知。
二、会议议案
1、《关于选举非独立董事的议案》
2、《关于选举独立董事的议案》
3、《关于选举非职工代表监事的议案》
三、审议、表决
1、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答；
2、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决；
3、计票、监票。
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四、宣布现场会议结果
1、宣读现场会议表决结果。
五、等待网络投票结果
1、宣布现场会议休会；
2、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。
六、宣布决议和法律意见
1、宣读本次股东大会决议；
2、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
七、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
八、大会主持人宣布股东大会会议结束
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2017 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和
规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请
出席大会的股东（或股东代表）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。现场
会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会
会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发
言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提
出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告
所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股
东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共
同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将
通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规
定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中
的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现
场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错
填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
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七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
八、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。
九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录
音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
永艺家具股份有限公司董事会
二〇一七年十月十二日
永艺家具股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料
2017 年第四次临时股东大会会议议案
议案一：关于选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法
律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行任
职资格审查并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名张加勇先生、尚
巍巍女士、阮正富先生、张茂先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表予以审议。
永艺家具股份有限公司董事会
二〇一七年十月十二日
附：非独立董事候选人简历
张加勇先生： 1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师
职称，本科学历。历任浙江永艺家具有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理。
曾获“浙江省优秀企业家”、“湖州市社会主义优秀建设者”、“安吉县慈善之星”等
称号。现任永艺股份董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理
事长、浙江省椅业协会会长等职务。
尚巍巍女士：1973 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权，本科学历，曾
用名余卫卫。2001 年参与创办安吉永艺,历任永艺有限行政部经理、董事。
阮正富先生：1965 年 12 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。
1997 年至 2004 年任杭州富达冲压件有限公司总经理，2005 年至 2010 年 4 月任永艺
有限副总经理，2010 年 5 月起任永艺有限董事、副总经理。
张茂先生: 1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
武汉大学国际私法专业毕业，副研究员。曾任职于中国保险监督管理委员会、中国
人民财产保险股份公司等，现任新疆德赛金股权投资有限合伙企业执行事务合伙人、
河南豫光金铅股份有限公司独立董事。
永艺家具股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料
议案二：关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法
律法规的有关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职
资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名谢咏恩先生、王佳芬
女士、蔡海静女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表予以审议。
永艺家具股份有限公司董事会
二〇一七年十月十二日
附：独立董事候选人简历
谢咏恩先生：1954 年 6 月 13 日出生，中国国藉，汉族，中共党员，本科学历，
无境外永久居留权，副教授。美国依阿华州立大学访问学者。历任中共杭州市委党
校经济管理教研室主任，杭州大学金融贸易学院企业管理系副系主任，浙江省德清
县副县长，浙江大学质量与品牌管理研究所所长，浙江省“浙江制造”品牌推进会
副会长。现任浙江大学管理学院副教授，长期从事企业管理教育和诊断咨询工作，
发表的著作有《现代企业管理学》、《旅游经济》、《涉外经济管理概论》、《县域经济
管理概论》等。
王佳芬女士：1951 年 10 月出生，硕士学历，中共党员，高级经济师，全国“五
一”劳动奖章获得者，上海市“三八”红旗手，上海市劳动模范。
王佳芬女士历任光明乳业有限公司董事长兼总经理，上海牛奶(集团)有限公司
董事长、总经理、党委副书记等职，纪源资本合伙人，平安信托副董事长，现任领
永艺家具股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料
教工坊领教、上海东方女性领导力发展中心理事长、上海新通联包装股份有限公司
董事、美年大健康产业控股股份有限公司董事、振德医疗用品股份有限公司独立董
事、上海悉地工程设计顾问股份有限公司独立董事、法兰泰克重工股份有限公司独
立董事等职。
王佳芬女士在制造业、农产品加工和零售服务业的企业管理岗位有近 40 年的
工作经验。在光明乳业任职的十多年里，她以开放的心态，强者的姿态将光明乳业
从一个“养牛场”发展成为一家上市公司，并一度成为中国乳业市场的领军者，连
续五年稳居行业老大，连续七年保持 30%的增长。在市场策略上她提出“全国资源
做全国市场”的理念，并帮助光明乳业完成了上市，有效增加其筹措资本的途径，
她的学习精神也为企业转变成学习型企业奠定了基础，使光明乳业未来的成长潜力
大大增强。之后业界给予了她“乳业女王”、“铁娘子”的称谓。
作为一位成功的企业领导人，王佳芬女士仍然在孜孜不倦地汲取各方营养，挑
战新的领域。从光明乳业退休后，她以投资合伙人身份加入纪源资本，后加盟平安
信托，从成功的国企管理者变身为私募合伙人，进入金融领域，顺利完成了她职业
生涯一次华丽的转型，并在新的工作中创造出了卓越的成果。
蔡海静女士：1982 年 10 月 3 日出生，中国国籍，汉族，中共党员，博士研究
生学历，无境外永久居留权，副教授，浙江大学理论经济学博士后，浙江省“新世
纪 151 人才工程”培养对象、浙江省高校中青年学科带头人、英国特许会计师（ACCA）、
加拿大注册会计师(CPA-Canada)、中国会计学会高级会员。现任浙江财经大学硕士
生导师、浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心主任、浙江财经大学国际
会计系副主任、浙江金科文化产业股份有限公司独立董事、杭州集智机电股份有限
公司独立董事。
永艺家具股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料
议案三：关于选举非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法
律法规的有关规定，公司监事会现提名笪玲玲女士、程军先生为公司第三届监事会
非职工代表监事候选人，2 名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的 1 名
职工代表监事（戴泽荣先生）共同组成公司第三届监事会。
上述议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表予以审议。
永艺家具股份有限公司董事会
二〇一七年十月十二日
附：非职工代表监事候选人简历
笪玲玲女士：1978 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江丽水商业学
校经济法律专业毕业，助理工程师，人力资源管理师国家二级。2001 年至 2007 年
任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任;2007 年起任永艺有限行政部经理,行政中心
总监兼人力资源副总监，现任公司监事会主席、党支部书记、办公椅事业中心管理
中心总监。
程军先生：1972 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师。2005 年 3
月起在永艺有限任职，《中华人民共和国轻工业标准——办公椅》起草人之一。现任
公司监事、开发中心总监，未在其他单位兼职。
