硕贝德：第三届董事会第十七次临时会议决议公告

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
             第三届董事会第十七次临时会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
     一、会议召开情况
     惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）第三
 届董事会第十七次临时会议通知于2017年9月20日以电话、传真、邮件方式送达
 各位董事，会议于2017年9月25日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际
 参加董事9人，其中董事孙进山先生、李易先生、袁敏先生、李旺先生以通讯方
 式参会。
     会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列
 席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
     二、与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的议案，
 形成会议决议如下：
     审议通过《关于放弃东莞市鑫濠信精密工业有限公司股权转让优先购买权
 暨关联交易的议案》。
     东莞市鑫濠信精密工业有限公司（以下简称“东莞鑫濠信”）大股东兼实际
 控制人吕伟先生拟将其持有的东莞鑫濠信58.5%的股权（对应的出资额为2,790
 万元）以2,790万元的作价转让给其配偶王柳女士（以下简称“本次股权转让”），
 同意公司放弃对前述股权转让的优先购买权。本次放弃对东莞鑫濠信部分股权的
 优先购买权不影响公司在东莞鑫濠信的权益。
     吕伟先生担任东莞鑫濠信执行董事，为东莞鑫濠信实际控制人，而王柳女士
 为吕伟先生配偶，因此，公司放弃本次股权转让的优先购买权构成关联交易。公
 司独立董事已对本次关联交易事项发表独立意见。
     本次放弃优先购买权暨关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交
公司股东大会审议。
    本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
   本次交易的具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
    特此公告！
                                 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                             2017 年 9 月 25 日