债券代码：145206 债券简称：16 千里 01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第四
十一次会议通知于 2017 年 9 月 17 日以书面方式送达全体董事，会议于 2017 年 9 月
22 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议由董事长鹿鹏先生召集并主持，本
次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过了
下列事项：
一、审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案
公司因筹划重大收购事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：保
千里，股票代码：600074）自 2017 年 7 月 25 日起停牌。经公司与有关各方就该事项
进一步谈判、沟通，经论证，公司上述筹划重大收购事项预计构成重大资产重组，公
司于 2017 年 8 月 8 日进入重大资产重组程序。公司前期筹划重大事项停牌时间计入
本次重大资产重组时间，即停牌时间自 2017 年 7 月 25 日起算。
鉴于本次筹划重大资产重组交易对方、交易标的前期工作量较大，重组涉及的相
关尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，相关各方仍需就本次重大资产重组方
案的相关内容进行积极磋商、论证和完善。为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，
防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司将向上海证券交易所提出申
请，公司股票拟自 2017 年 9 月 25 日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1 个月。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案
根据《董事会战略委员会工作实施细则》，为保证公司第七届董事会战略委员会
的正常运作，现选举董事兼总裁陈献文先生为第七届董事会战略委员会委员。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案
根据《董事会提名委员会工作实施细则》，为保证公司第七届董事会提名委员会
的正常运作，现选举董事长鹿鹏先生为第七届董事会提名委员会委员。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 22 日
