硕贝德：第三届董事会第十六次临时会议决议公告

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
             第三届董事会第十六次临时会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
     一、会议召开情况
     惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）第三
 届董事会第十六次临时会议通知于2017年9月18日以电话、传真、邮件方式送达
 各位董事，会议于2017年9月22日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际
 参加董事9人，其中董事孙进山先生、李易先生、袁敏先生、李旺先生以通讯方
 式参会。
     会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列
 席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
     二、与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的议案，
 形成会议决议如下：
     审议通过《关于与各相关方签署<债务重组协议>的议案》。
     同意签署《债务重组协议》，并授权公司及全资子公司硕贝德国际（香港）
 有限公司和相关方签署股权转让协议及办理相关股权登记手续。具体内容详见刊
 登于中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于与各相关方签署<债务重组协
 议>的公告》。
     本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
     特此公告！
                                   惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                                2017 年 9 月 22 日