证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2017-040 号
安琪酵母股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第八次会
议通知于 2017 年 9 月 20 日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于
2017 年 9 月 22 日在公司四楼会议室召开，由董事长俞学锋主持，本次董事会采
用现场和传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事 11 名，实际参会
董事 11 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议了以下议案并进行了逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的
有关要求，具体表决结果如下：
一、关于对安琪酵母（上海）有限公司、安琪电子商务（宜昌）有限公司
及其子公司北京贝太文化传媒有限公司增加注册资本的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2017-041 号”公告。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、关于修改公司经营范围的议案；
为了满足公司生产经营的发展需求，拟在原经营范围中增加“一类、二类
和三类体外诊断试剂销售；普通实验室试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）
销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告”。具体经营范围以工商部门核定
为准。
本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：11 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。
三、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2017-042 号”公告。
本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临 2017-043 号”公告。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2017 年 9 月 23 日
