债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第六届董事会第二次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2017 年 9 月 18 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2017 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开，应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于向民生金融租赁股份有限公司办理融资租赁的议案；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据公司资金状况和生产经营需要，为拓宽融资渠道，进一步盘
活资产，董事会同意公司以所属煤矿和化工化肥企业生产设备作为融
资售后回租的标的物，向民生金融租赁股份有限公司采取售后回租融
资租赁方式融资，融资金额为人民币 70,000 万元，租赁期限 3 年，
租金支付方式为按季等额本息支付本金和利息。同意民生金融租赁股
份有限公司将其在上述融资租赁业务项下的权利义务转让/质押/抵
押给任何第三人，但以不影响公司在上述融资租赁业务项下的权利为
限。
（具体内容详见公司公告临 2017-039）
（二）关于大阳煤矿分公司实施泽州县下村镇东山村采煤沉陷区
搬迁项目的议案；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
鉴于泽州县下村镇东山村（自然村）因大阳煤矿分公司资源开采
造成该村部分房屋裂缝，给村民日常生活造成影响。根据国家、省、
市政府有关采煤沉陷区搬迁安置的政策，董事会同意泽州县下村镇东
山村实施塌陷治理整体搬迁，同意与下村镇政府签署《泽州县下村镇
东山村整体搬迁项目协议书》，项目估算投资 5200.5 万元，其中政
府补助资金 970 万元，公司出资 4230.5 万元。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2017 年 9 月 23 日
