山东登海种业股份有限公司限售股份上市流通提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提示：
1.本次限售股份可上市流通数量为75,557,064 股
2.本次限售股份可上市流通日为 2008 年11 月28 日
一、股权分置改革方案概述
1.股权分置改革对价方案要点：
公司向全体流通股股东派现，非流通股股东将其应得的现金股利全部支付给流通股股东，每10股流通股股份实际得到5元现金（含税），同时每10股流通股股份获得非流通股股东支付的2.7股股份对价。
2.通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：
股权分置改革方案经2005年10月28日召开的公司A股市场相关股东会议暨二OO五年第二次临时股东大会审议通过。
3.股权分置改革方案实施日：2005年11月28日
二、本次限售股份可上市流通安排
1.本次限售股份可上市流通时间为2008 年 11 月 28 日；
2.本次可上市流通股份的总数 75,557,064 股，占限售股份总数的 85.83 ％、无限售条件股份总数的 85.89 ％和公司股份总数的 42.93 ％；
各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
序号 限售股份持有人名称 持有限售股份数 本次可上市流通股数 本次可上市流通股数占限售股份总数的比例 本次可上市流通股数占无限售条件股份总数的比例 本次可上市流通股数占公司股份总数的比例
1 莱州市农业科学院 75557064 75557064 85.83% 85.89% 42.93%
合 计
75557064
75557064
85.83%
85.89%
42.93%
三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况
莱州市农业科学院
四、股份变动情况表
自股改方案实施之日起十二个月之内不上市流通或转让；在法定十二个月的禁售期满后的二十四个月内，将在证券交易所以不低于50元的价格挂牌交易方式出售现持有的股份（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理），并且现持有的股份通过证券交易所挂牌出售的数量占登海种业股份总数比例在法定十二个月的禁售期满后的十二个月内不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
全体非流通股股东承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到登海种业股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
履行承诺
股份类型 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
一、有限售条件的流通股 88,034,529 12,477,465
1.国家持股
2.国有法人持股
3.境内非国有法人持股 75,557,064 0
4.境内自然人持股
5.境外法人持股
6.境外自然人持股
7.内部职工股
8.高管股份 12,477,465 12,477,465
9.投资者配售股份
10 .其它
有限售条件的流通股合计 88,034,529 12,477,465
二、无限售条件的流通股 87,965,471 163,522,535
1.人民币普通股 87,965,471 163,522,535
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
无限售条件的流通股合计 87,965,471 163,522,535
三、股份总数 176,000,000 176,000,000
五、保荐机构核查报告的结论性意见
经核查，截至本报告出具日，保荐机构发表如下意见：
1、登海种业本次限售股份的上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规以及《上市公司股权分置改革管理办法》和《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等有关规定。
2、登海种业限售股份持有人均严格遵守了其在股权分置改革时作出的各项承诺。
3、登海种业限售股份中的本次部分限售股份上市流通后，高管持有的剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。
4、登海种业本次将可上市流通的限售股份不涉及国资和外资管理。
5、登海种业限售股份中的本次实际可上市流通部分股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐人和保荐代表人同意登海种业本次实际可上市流通部分股份的上市流通。
本次涉及的将可上市流通的限售股份具体情况如下表：
序 号 限售股份持有人名称 持有限售股份数 本次可上市流通股数 本次可上市流通股数占限售股份总数的比例 本次可上市流通股数占无限售条件股份总数的比例 本次可上市流通股数占公司股份总数的比例
1 莱州市农业科学院 75,557,064 75,557,064 85.83% 85.89% 42.93%
合计 75,557,064 75,557,064 85.83% 85.89% 42.93%
六、其他事项
1、公司限售股份不存在垫付对价情形及偿还情况。
2、申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东的违规担保。
3、本次限售股份上市流通的数量为75,557,064 股。
七、备查文件
1. 限售股份上市流通申请表
2. 保荐机构核查报告
3. 本所要求的其他文件
山东登海种业股份有限公司
董事会
2008 年11月25日
