永艺家具股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《永艺家具股份有限公司 2017 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2017 年第三次临时股东大会的
授权，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 27 日召开的
第二届董事会第二十一次会议认为公司 2017 年限制性股票激励计划规定的授予
条件已经成就，同意确定以 2017 年 7 月 27 日为首次授予日，授予 116 名激励对
象 316.64 万股限制性股票。
在实际认购过程中，3 名激励对象因个人原因自愿放弃其全部获授的限制性
股票 11.56 万股，1 名激励对象因个人原因放弃其部分获授的限制性股票 0.601
万股。因此，公司实际向 113 名激励对象授予 304.479 万股限制性股票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验〔2017〕350 号”《验资
报告》，截至 2017 年 8 月 31 日止，已收到马涛等 113 名激励对象以货币缴纳的
出资额合计人民币 28,560,130.20 元，其中，计入实收资本人民币叁佰零肆万肆
仟柒佰玖拾元整（3,044,790.00），计入资本公积（股本溢价）25,515,340.20
元。公司本次增资前注册资本人民币 250,000,000 元，变更后的注册资本人民币
253,044,790.00 元。
公司于 2017 年 8 月 20 日召开的第二届二十三次董事会审议通过了《关于修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,根据公司 2017 年第三次临时股东大
会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的授权，公司董事会对《公
司章程》作如下修订（注：修改后的注册资本和股份数最终以中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司为公司首次授予限制性股票所出具的《证券变更登记证
明》为准）：
原条款 修订后的条款
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册 资本为人民币
25,000 万元。 25,304.479 万元。
第十九条 公 司 的 股 本 总 数 为 第十九条 公司的股本总数为
25,000 万股，均为普通股。 25,304.479 万股，均为普通股。
上述修订《公司章程》及相应办理工商变更登记的事项已经公司 2017 年第
三次临时股东大会授权，无须再提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017 年 9 月 21 日
