方大特钢科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会会议文件
2017 年 9 月 26 日
方大特钢科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
(2017 年第五次临时股东大会文件)
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
1、审议《关于公司为控股子公司方大春鹰提供担保的议案》
三、会议表决
1.2017 年第五次临时股东大会表决票
方大特钢科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会会议议程
一、会议安排
(一)会议时间:2017 年 9 月 26 日(星期二)9:00
(二)会议地点:公司四楼会议室(南昌市青山湖区冶金大道 475 号)
(三)与会人员:公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
(四)会议主持:董事长谢飞鸣
二、会议议程
(一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况,介绍到会董事、监事、高级
管理人员和其他相关人员情况;
(二)会议主持人宣布会议开始;
(三)宣读议案;
(四)股东及股东代理人发言及咨询,公司回答股东及股东代理人的提问;
(五)会议表决:对会议议案进行表决;会议工作人员清点表决票;
(六)会议主持人宣读会议决议,律师见证;
(七)会议主持人宣布会议闭幕,相关人员签署会议决议。
方大特钢科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
关于公司为控股子公司方大春鹰提供担保的议案
各位股东:
根据公司生产经营需要,公司为间接控股子公司昆明方大春鹰板簧有限公司
(以下简称“方大春鹰”,公司全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司的
控股子公司)分别在广发银行昆明国贸支行综合授信额度 1500 万元、在中国民生
银行昆明分行综合授信额度 2000 万元提供担保,担保期限一年。具体情况如下:
一、被担保企业基本情况
昆明方大春鹰板簧有限公司系公司间接控股子公司,持有其 53.30%股权。方
大春鹰成立于 2005 年 12 月,注册资本:9062.56 万元,注册地:云南省昆明市,
主要从事汽车、拖拉机零部配件,农林机械、金属铆焊的生产、加工、销售等。
截止 2016 年 12 月 31 日,经审计的方大春鹰总资产 219,569,791.68 元,负
债 123,297,760.84 元,资产负债率 56.15%,营业总收入 171,583,246.30 元,净
利润 10,310,719.78 元。
二、公司为方大春鹰担保情况
截止目前,公司为方大春鹰担保额度 0 元。无逾期违规担保事项。
三、公司担保情况
截止目前,公司对外担保总额为 153,000 万元(含公司分别与方大炭素新材
料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度),占最近一
期经审计净资产的 52.25%。其中,公司提供对外担保发生总额 83,000 万元(含本
次担保额度),占最近一期经审计净资产的 28.35%;
请各位股东予以审议。
2017 年 9 月 26 日