方大特钢科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会会议文件
2017 年 9 月 26 日
方大特钢科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
（2017 年第五次临时股东大会文件）
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
1、审议《关于公司为控股子公司方大春鹰提供担保的议案》
三、会议表决
1.2017 年第五次临时股东大会表决票
方大特钢科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2017 年 9 月 26 日（星期二）9:00
（二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
（四）会议主持：董事长谢飞鸣
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级
管理人员和其他相关人员情况；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读议案；
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
（六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。
方大特钢科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司
关于公司为控股子公司方大春鹰提供担保的议案
各位股东：
根据公司生产经营需要，公司为间接控股子公司昆明方大春鹰板簧有限公司
（以下简称“方大春鹰”，公司全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司的
控股子公司）分别在广发银行昆明国贸支行综合授信额度 1500 万元、在中国民生
银行昆明分行综合授信额度 2000 万元提供担保，担保期限一年。具体情况如下：
一、被担保企业基本情况
昆明方大春鹰板簧有限公司系公司间接控股子公司，持有其 53.30%股权。方
大春鹰成立于 2005 年 12 月，注册资本：9062.56 万元，注册地：云南省昆明市，
主要从事汽车、拖拉机零部配件，农林机械、金属铆焊的生产、加工、销售等。
截止 2016 年 12 月 31 日，经审计的方大春鹰总资产 219,569,791.68 元，负
债 123,297,760.84 元，资产负债率 56.15%，营业总收入 171,583,246.30 元，净
利润 10,310,719.78 元。
二、公司为方大春鹰担保情况
截止目前，公司为方大春鹰担保额度 0 元。无逾期违规担保事项。
三、公司担保情况
截止目前，公司对外担保总额为 153,000 万元（含公司分别与方大炭素新材
料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一
期经审计净资产的 52.25%。其中，公司提供对外担保发生总额 83,000 万元(含本
次担保额度)，占最近一期经审计净资产的 28.35%；
请各位股东予以审议。
2017 年 9 月 26 日
