神州长城：第七届董事会第二十二次会议决议公告

神州长城股份有限公司
                    第七届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     2017年9月19日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以通讯表决方式
召开了公司第七届董事会第二十二次会议，会议通知已于2日前以电话、电子邮
件等方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司部分监事
及高级管理人员列席会议，会议由董事长陈略先生主持。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以同意9票，弃权0
票，反对0票通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
     具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 的 《 关 于 变 更 证 券 事 务 代 表 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2017-080）。
     特此公告。
                                                      神州长城股份有限公司董事会
                                                           二○一七年九月二十日