银基烯碳新材料股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 18 日召开
第十届董事会 2017 年第四次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，
根据公司总经理提名，董事会聘任李洞宇先生为公司董事会秘书，任期与公司第十
届董事会任期一致。
李洞宇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，相关材料已报深
圳证券交易所审核无异议通过，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规的规定。公司独立董事对此事项已发表同意的独立意
见。李洞宇先生的简历详见本公告附件。
李洞宇先生联系方式如下：
通讯地址：辽宁省沈阳市沈河区沈水路 600-15 甲三层
邮政编码：110016
电话号码：024-22903598
传真号码：024-22921377
电子信箱：lidongyu@ene-carbon.com
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
二〇一七年九月十八日
附简历
李洞宇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年 5 月出生，毕业于东北大
学，管理学学士学位。先后任职于国能集团、东方宝龙、三一重装、远大智能，历
任信息披露专员、投资者关系专员、投资并购专员、证券部经理、证券事务代表职
务。李洞宇先生于 2013 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至目前，李洞宇先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，李洞宇先生符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定要求的
任职资格，不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 125 条的规定情形，也不
存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条的规定情形；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定的任职要求，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司
董事会秘书的其他情形。经公司在最高人民法院网查询，李洞宇先生不属于“失信
被执行人”。
