银基烯碳新材料集团股份有限公司
第十届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会 2017 年第四
次临时会议于 2017 年 9 月 18 日以通讯方式召开，于 2017 年 9 月 15 日以通讯方式发
出通知，应到会董事九人，实到会董事九人，公司部分监事和高级管理人员列席了会
议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营发展的需要，公司拟在 2017 年 9 月 18 日至 2018 年 9 月 17
日向银行等金融机构申请 15 亿元以内的综合授信额度，董事会授权董事长和总经理根
据经营需要办理综合授信业务。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
董事会聘任李洞宇先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致，
独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
二〇一七年九月十八日
