债券代码：136493 债券简称：16 成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的股份
认购协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“四川
成渝”）于 2017 年 9 月 18 日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了
《关于批准本公司与四川省交通投资集团有限责任公司签署<四川成渝高速公路
股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议>的
议案》。同日，本公司（甲方）与四川省交通投资集团有限责任公司（乙方）签
订了《四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股
份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），内容摘要如下：
一、定价原则
甲方本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行认购
价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%与公司发行时最近
一期经审计的每股净资产孰高。（注：定价基准日前二十个交易日公司股票交易
均价＝定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前二十个交易
日公司股票交易总量）。
如按上述定价原则确定的认购价格高于公司2016年度经审计的每股净资产
4.54元，则本次非公开发行的认购价格为按上述定价原则确定的认购价格；如按
上述定价原则确定的认购价格低于公司2016年度经审计的每股净资产4.54元，则
公司本次非公开发行的认购价格为4.54元/股。
如果甲方根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十三条对发行方案、
发行价格、发行数量等作出调整的，上述认购数量、认购价格相应进行调整。
二、其它
1、本补充协议与原协议约定不同的，以本补充协议约定为准；本补充协议
未约定的，以原协议为准。
2、对于本补充协议未尽事宜，双方应及时协商并对本补充协议进行必要的
修改和补充，对本补充协议的修改和补充应以书面的形式做出，原协议、本补充
协议及其它书面补充构成完整的合同文本。
备查文件：
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司与四川省交通投资集团有限责任公司签订的《<四川成渝高速公路股
份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议>之补充协议》；
3、独立董事对公司非公开发行股票暨关联交易的事前认可意见；
4、独立董事对公司非公开发行股票暨关联交易的独立意见。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2017 年 9 月 18 日
