债券代码：136493 债券简称：16 成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
关于公司2017年度非公开发行A股股票
预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年
度非公开发行 A 股股票方案已经于 2017 年 3 月 6 日召开的第六届董事会第六次
会议审议通过，并经四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国
资委”）出具的《关于四川成渝高速公路股份有限公司非公开发行 A 股股票方案
的批复》（川国资改革〔2017〕18 号）批复同意，具体内容详见公司 2017 年 3
月 7 日及 2017 年 5 月 17 日上海证券交易所网站的有关公告。
为保证本次非公开发行工作顺利进行，并结合公司实际情况，公司对 2017
年 3 月 7 日公告的《关于四川成渝高速公路股份有限公司 2017 年度非公开发行
A 股股票预案》等文件进行部分修订，并据此编制了《四川成渝高速公路股份有
限公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，具体修订情况如下：
章节 修订说明
1、修订了本次非公开发行事项的审批情况
重要提示
2、修订了本次非公开发行的定价原则
1、修订了本次非公开发行的定价原则
第一节 本次非公 2、更新了公司及同行业上市公司最近一年及一期的财务数
开发行股票方案概 据
要
3、修订了本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况
以及尚需呈报批准的程序
第二节 发行对象
1、修订了最近一年及一期简要财务数据
的基本情况
第三节 附生效条 1、添加了附生效条件的股份认购协议补充协议摘要
件的股份认购协
议、股份认购协议 2、根据附生效条件的股份认购协议补充协议修订了本次非
补充协议摘要 公开发行的定价原则
1、添加了同行业上市公司的选取标准
第四节 董事会关
于本次募集资金使
2、更新了公司及同行业上市公司最近一年及一期的财务数
用的可行性分析
据
第五节 董事会关
于本次发行对公司 更新了公司及同行业上市公司最近一年及一期的财务数据
影响的讨论与分析
1、更新了公司 2016 年利润分配情况
第六节 公司股利
分配政策及股利分
2、修订了公司未来三年（2017－2019 年）的股东回报规
配情况
划
第七节 关于非公 根据公司 2016 年度财务数据更新了本次非公开发行 A 股
开发行 A 股股票摊 股票对摊薄即期回报的影响
薄即期回报及填补
措施和相关承诺
上述《四川成渝高速公路股份有限公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》已于公司 2017 年 9 月 18 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，
内 容 请 详 见 刊 登 于 2017 年 9 月 19 日 的 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2017 年 9 月 18 日
