惠而浦（中国）股份有限公司
2017年第五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2017年第五次临时董事会会议通知
于2017年9月11日以送达和电子邮件方式发出，并于2017年9月18日以
通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：
1、 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
公司总裁金友华先生由于个人原因，不再担任本公司总裁职务。
同意聘任艾小明先生为公司总裁，任期与公司第六届董事会任期一致，
即 2017 年 9 月 19 日至第六届董事会到期之日。
艾小明先生简历：男，1973 年 12 月 1 日出生，中国国籍。毕业
于西北工业大学，取得自动化控制及仿真、机械设计双专业学士学位。
2006 年-2007 年在中欧商学院学习施耐德电气 EMBA 管理课程并获
得证书。1997 年-2000 年，在上海航天控制设备技术研究所任研发
工程师。2000 年-2012 年，在施耐德电气（中国）有限公司工作，
历任销售工程师、渠道主管、市场部经理、区域销售经理、战略及业
务发展总监、副总裁。2012 年-2015 年，任欧司朗（中国）照明有
限公司中国区首席执行官。2015 年-2017 年 9 月，任杭州佐帕斯工
业有限公司亚太区董事总经理。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《关于增补第六届董事会董事的议案》。
鉴于公司董事 George Wong 先生因个人原因辞去公司董事职务，
同意提名艾小明先生为董事候选人。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
《 公司章 程（ 修订 稿 ）》全 文内 容详 见上海 证券 交易 所网站
（http://www.sse.com.cn）。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
《董事会议事规则（修订稿）》全文内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
5、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
《总裁工作细则》全文内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
6、审议通过了《关于授权新任总裁代为履行法定代表人职责的议
案》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
7、决定将议案二、议案三和议案四提交公司 2017 年第一次临时
股东大会审议。2017 年第一次临时股东大会将于 2017 年 10 月 12 日
召开，股东大会会议通知将另行发布。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
二O一七年九月十九日
