金龙机电股份有限公司
关于控股股东完成非公开发行可交换债券（第四期）的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金龙控股集团有限公司
（以下简称“金龙集团”）于 2016 年 12 月 27 日取得深圳证券交易所《关于金龙
控股集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异
议函》（深证函[2016]855 号），核准金龙集团面向合格投资者非公开发行总额不
超过 10 亿元的可交换债券（下称“本次可交换债券”）。本次可交换债券主承销
商为兴业证券股份有限公司，且采取分期发行的方式。
近日，公司收到金龙集团的通知，金龙集团以所持本公司部分股票及其孳息（包
括送股、转股和现金红利）为标的非公开发行可交换公司债券（第四期）已经成功
发行，本期债券实际发行规模约 3,000 万元，债券期限 3 年；本期可交换债券换股
期限自可交换债券发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可交换债券到期
日止。如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。上述换股期内，在满足
换股条件下，投资者有权将其所持有的本期可交换债券交换为公司 A 股股票。
截止本公告披露日，本次可交换债券已发行完毕，共计发行四期，发行规模累
计约 10 亿元。公司将根据相关监管规定及时披露本次可交换债券后续相关进展情
况。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董 事 会
2017 年 09 月 18 日
