天水华天科技股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券进入换股期的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天水华天电子集
团股份有限公司（以下简称“华天电子集团”）于2017年3月22日完成了以其所
持公司部分A股股票为标的可交换公司债券的发行，债券简称“17华天E1”，债
券代码“117077”。本次债券的最终发行规模为5.00亿元，采取一次性、非公开
方式发行，存续期限为起息日（即2017年3月22日）起三年，债券票面利率为0.50%。
具 体 内 容 详 见 2017 年 4 月 11 日 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的2017-013号公告。
本次可交换公司债券将于2017年9月25日进入换股期，换股期自2017年9月25
日起至2020年3月18日止。本次可交换公司债券最新换股价格为7.48元/股。换股
期间，华天电子集团所持公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。
二、对公司的影响
截至本公告披露日，华天电子集团持有公司股份591,375,384股，占公司股
份总数的27.75%。进入换股期后，华天电子集团可能会因投资者选择换股而减少
所持公司股份，实际是否会发生换股以及因换股导致华天电子集团实际持股数减
少的具体数量等均存在不确定性，公司将密切关注华天电子集团因换股导致所持
本公司股份数量减少的情况，并将根据相关法规履行持续信息披露义务。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月十九日
