宁夏嘉泽新能源股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城 D 区企业
公园 68 号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,739,307,859
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 89.9797
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序
和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书张建军先生出席了本次会议；公司常务副总经
理韩晓东先生、财务总监安振民先生、副总经理兼总工程师汪强
先生、副总经理巨新团先生均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于向全资子公司宁夏国博新能源有限公司增资
14,300 万元的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,739,307,859 100 0 0 0 0
2、议案名称：关于修订《公司章程》经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,739,307,859 100 0 0 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
第二项议案为特别决议议案，该项议案获得了有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：沈义、高雪
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
2017 年 9 月 16 日
