浙江震元股份有限公司九届一次董事会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 9 月 15 日在公司会议室召开浙江震元股份有限公司九届一
次董事会,应出席董事 9 人,亲自出席会议董事 9 人,公司监事等人员
列席了会议,会议由吕军先生主持。会议的召开符合有关法规及《公司
章程》的规定。会议审议通过如下事项:
1、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举公司第九
届董事会董事长、副董事长的议案》:选举吕军先生为公司第九届董事
会董事长,戚乐安先生为公司第九届董事会副董事长;
2、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举公司第九
届董事会专门委员会成员的议案》:①战略委员会:召集人吕军,成员:
柴军、贺玉龙、阮建昌、朱杏珍、邢小玲、程幸福;②审计委员会:召
集人为邢小玲,成员:柴军、程幸福;③提名委员会:召集人为朱杏珍,
成员:吕军、程幸福;④薪酬与考核委员会:召集人为朱杏珍,成员:
柴军、邢小玲。
3、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司总经
理、董事会秘书的议案》:由董事长提名,董事会聘任柴军先生为公司
总经理,周黔莉女士为公司董事会秘书;
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4、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司副总
经理、财务总监、总经理助理的议案》:由总经理提名,董事会聘任贺
玉龙先生、阮建昌先生为公司副总经理,金明华先生为公司财务总监,
李成华先生为公司总经理助理;
5、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司证券
事务代表的议案》:董事会聘任杨婧华女士为公司证券事务代表。
独立董事同意上述聘任公司高管的相关议案,并发表了独立意见,
具体请见同日披露的《浙江震元股份有限公司独立董事关于九届一次董
事会聘任高级管理人员的独立意见》。
浙江震元股份有限公司董事会
二 O 一七年九月十五日
浙江震元股份有限公司九届一次董事会决议公告
附:简历
1、柴军先生、贺玉龙先生、阮建昌先生简历详见 2017 年 8 月 30
日《证券时报》上刊登的《浙江震元股份有限公司八届十四次董事会决
议公告》。
2、周黔莉女士
周黔莉,女,1976 年 4 月出生,大学文化程度,中共党员,经济
师职称。曾任浙江震元股份有限公司证券事务代表、内审员、董事会办
公室主任、董事会秘书,现任浙江震元股份有限公司董事会秘书、董事
会办公室主任,浙江震元制药有限公司董事、浙江震元医药连锁有限公
司监事、绍兴震元中药饮片有限公司董事。不存在不得提名为高级管理
人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查。与控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。持有公司股票 20,000 股。不是失信被执行
人。参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格培训班及后续培训并
取得证书。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
联系电话:0575-85144161 联系传真:0575-85148805
联系地址:浙江省绍兴市解放北路 289 号董事会办公室
邮政编码:312000
3、金明华先生
金明华,男,1961 年 7 月出生,大学文化程度,中共党员,高级
会计师职称。曾任绍兴医药站任主办会计、绍兴市医药管理局任财务科
长、经济综合处处长、浙江震元股份有限公司财务审计部经理、财务总
监、副总经理。现任浙江震元股份有限公司副总经理,浙江震元制药有
限公司董事、浙江震元医药连锁有限公司董事、绍兴震元医药经营有限
责任公司监事、绍兴震元中药饮片有限公司监事。不存在不得提名为高
级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
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易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查。与控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系。持有公司股票 20,000 股。不是失信
被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、李成华先生
李成华,男,1963 年 10 月出生,大专学历,中药师职称,执业中
药师资格。曾任浙江震元股份有限公司药品中成药分公司副经理、经理、
副书记,浙江震元股份有限公司监事。现任浙江震元股份有限公司总经
理助理,绍兴震元医药经营有限责任公司董事长、绍兴震欣医药有限公
司董事长、浙江震元物流有限公司执行董事。不存在不得提名为高级管
理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查。与控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。持有公司股票 15,000 股。不是失信被执
行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、杨婧华女士
杨婧华,女,1989 年 7 月出生,中共党员,哈尔滨工业大学管理
学学士,浙江工商大学工商管理硕士(在读),2017 年 3 月通过深圳证
券交易所的培训取得《董事会秘书资格证书》。曾在公司业务部门、震
元连锁、震元物流、公司办公室、人力资源部、董事会办公室等任职。
现任浙江震元股份有限公司证券事务代表。不存在不得提名为证券事务
代表的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查。与控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。未持有公司股票。不是失信被执行人。符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
浙江震元股份有限公司九届一次董事会决议公告
联系电话:0575-85144161 联系传真:0575-85148805
联系地址:浙江省绍兴市解放北路 289 号董事会办公室
邮政编码:312000