中国海诚工程科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年
第一次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
进行,现场会议于2017年9月15日下午2：30在上海市宝庆路21号公司
5101会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长严晓
俭先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上
海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股
东及代理人共5人，所持有表决权的股份总数为255,226,771股，占公
司有表决权股份总数的61.1133%。其中，参加本次股东大会现场会议
的股东及代理人共计4人，所持有表决权的股份总数为255,194,321
股，占公司有表决权股份总数的61.1055%；通过网络投票表决的股东
共计1人，所持有表决权的股份总数为32,450股，占公司有表决权股
份总数的0.0078%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、提案审议情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通
过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》，本议
案采用累积投票制，表决结果如下：
（1）同意255,194,321股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9873%，选举王亚伟先生为公司第五届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意14,304,582股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的99.7737%。
（2）同意255,194,321股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9873%，选举杨晓洁女士为公司第五届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意14,304,582股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的99.7737%。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》表
决结果如下：
同意255,194,321股，占出席会议有表决权股份总数的99.9873%，
选举赵艳春先生为公司第五届董事会独立董事。
中小投资者表决情况如下：同意14,304,582股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的99.7737%。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》；
表决结果：同意255,194,321股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9873% ， 反 对 32,450 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0127%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意14,304,582股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的99.7737%；反对32,450股，占出席会议的
中小投资者有效表决权股份总数的0.2263%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、中国海诚工程科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会
决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公
司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2017年9月16日
