河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议通知于 2017 年 9 月 10 日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于
2017 年 9 月 15 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员
及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规等规定。
二、会议审议情况
本次会议经过有效表决，通过了以下议题：
（一）审议通过了《关于修订<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的
议案》
根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，由于部分参与员工持股计划
的人员及份额有所变动，依据目前员工持股计划的实际情况及相关法律法规的规
定，公司董事会同意对《河南恒星科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)
及摘要》进行修订。本议案无需提交公司股东大会审议。
《公司第一期员工持股计划(修订稿)》详情见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《公司第一期员工持股计划(修订稿)摘要》同时刊登
于 2017 年 9 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》。
董事谢晓博先生、谢保万先生、赵文娟女士、徐会景女士、张云红女士为本
期员工持股计划的参与人，五人均回避了本议案的表决。
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、独立董事意见
独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见2017年9月16
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第一期员
工持股计划事项的独立意见》。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议
2、公司独立董事关于公司第一期员工持股计划事项的独立意见
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2017 年 9 月 16 日
