朗源股份：第三届董事会第十五次会议决议公告

朗源股份有限公司
                  第三届董事会第十五次会议决议公告
    （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。）
    朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 1 日以电子邮件、传
真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第十五次会议的通知。
本次会议于 2017 年 9 月 13 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，由董事长戚大广先生主持。本
次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于向郑州商品交易所申请苹果期货交割仓库的议案》
    郑州商品交易所拟推出苹果期货合约，开展苹果期货交易，现公司拟向郑州
商品交易所申请苹果期货指定交割仓库。
    同时，提请董事会授权职能部门办理本次申请事宜。
    表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。
                                                   朗源股份有限公司董事会
                                                     二〇一七年九月十四日