四川泸天化股份有限公司
独 立 董 事 意 见
根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》和《上市公司冶理准则》等有关规定，作为四川泸天化股份有
限公司的独立董事，我们认真审阅了《关于为全资子公司宁夏和宁化学有限公司
追加担保额度的议案》相关材料，在审阅有关文件后，给予独立判断，发表如下
意见：
公司于 2017 年 9 月 11 日发出召开董事会临时会议的通知，2017 年 9 月 14
日召开了董事会临时会议，我们认为董事会会议的召集、召开程序和过程符合有
关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，本
次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《对外担保管
理制度》等有关规定。
我们认为，本次公司为全资子公司担保十分必要，能够保证和宁化学经营发
展的资金需求并维持必要的银行信用，保障和宁化学的正常经营，保障公司的正
常生产经营。本次担保经公司第六届董事会第二十五次临时会议审议通过，会议
审议程序合法有效，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事:杨勇 谢洪燕
2017 年 9 月 14 日
