国投中鲁第六届董事会第十二次会议决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司
           第六届董事会第十二次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2017
年 9 月 6 日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第十二次
会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第
六届董事会第十二次会议于 2017 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董
事 9 人,实际出席董事 9 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决
有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司董事会秘书管理办法》相关规定，董事会同意：
    聘任金晶女士担任公司董事会秘书,不再担任证券事务代表。
    聘任王臆凯先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好信息披露事
务等相关工作。
    上述人员任期与本届董事会一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 
   根据《公司章程》有关规定和公司业务发展需要，经公司总经理提名，董
事会同意聘任金晶女士担任公司副总经理。
   任期与本届董事会一致。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。
                                        国投中鲁果汁股份有限公司董事会
                                              二〇一七年九月十三日 
附件：
    金晶，女，出生于 1970 年，高级工程师，硕士研究生学历，持有上海证
券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于中国农业大学食品工程系、中国科学
器材进出口总公司、中仪英斯泰克进出口公司、本公司市场部副经理、美洲公
司销售助理、研发部副经理、董事会办公室副主任（主持工作）。
    现任本公司董事会办公室主任兼战略发展部经理、证券事务代表。
    王臆凯，男，出生于 1993 年，本科学历，管理学学士，持有上海证券交
易所董事会秘书资格证书。现任国投中鲁果汁股份有限公司董事会办公室证券
事务专员。