江苏捷捷微电子股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
捷捷微电子股份有限公司以下(简称“公司”)于 2017 年 9 月 11 日通过
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn )披露了《捷捷微电关于第三届董事会第一次会
议决议的公告》(公告编号:2017-049),经事后审核,由于工作人员的疏忽,
致使公告内容出现错误,现对部分内容进行更正。更正情况如下:
更正前:
三、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定,
为完善与优化公司法人治理结构,强化公司董事会的管理与运作,公司第三届董
事会下设:审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经董事
长提名,各委员会组成如下:
1、选举黄善兵先生、王成森先生、费一文先生(独立董事)为战略委员会
委员,其中:黄善兵先生任主任委员(召集人),任期三年,任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
2、选举陈良华先生(独立董事)、张祖蕾先生、费一文先生(独立董事)
为审计委员会委员,其中:陈良华先生任主任委员(召集人),任期三年,任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
3、选举费一文先生(独立董事)、沈欣欣先生、万里扬先生(独立董事)
为薪酬与考核委员会委员,其中:费一文先生任主任委员(召集人),任期三年,
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
4、选举万里扬先生(独立董事)、黄健先生、陈良华先生(独立董事)为
薪酬与考核委员会委员,其中:万里扬先生任主任委员(召集人),任期三年,
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
更正后:
三、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定,
为完善与优化公司法人治理结构,强化公司董事会的管理与运作,公司第三届董
事会下设:审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经董事
长提名,各委员会组成如下:
1、选举黄善兵先生、王成森先生、费一文先生(独立董事)为战略委员会
委员,其中:黄善兵先生任主任委员(召集人),任期三年,任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
2、选举陈良华先生(独立董事)、张祖蕾先生、费一文先生(独立董事)
为审计委员会委员,其中:陈良华先生任主任委员(召集人),任期三年,任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
3、选举费一文先生(独立董事)、沈欣欣先生、万里扬先生(独立董事)
为薪酬与考核委员会委员,其中:费一文先生任主任委员(召集人),任期三年,
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
4、选举万里扬先生(独立董事)、黄健先生、陈良华先生(独立董事)为
提名委员会委员,其中:万里扬先生任主任委员(召集人),任期三年,任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
审议结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。
除上述补充更正内容之外,公司《第三届董事会第一会议决议公告》其它内
容不变。公司对因上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意,公司今后将
进一步加强信息披露审核工作,提高信息披露质量。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
2017 年 9 月 12 日