深圳市中装建设集团股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日
召开第二届董事会第十六次会议，会议决议于2017年9月28日召开2017年第三次
临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将
本次会议的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了
《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
(1) 现场会议时间：2017年9月28日（星期四）下午14:30
(2) 网络投票时间：2017年9月27日（星期三）至2017年9月28日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9
月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2017年9月27日下午15:00—2017年9月28日下午15:00期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日（2017年9月21日）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东
大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四
楼公司牡丹厅会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于审议公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于审议<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》；
2.1 本次发行证券的种类
2.2 本次发行证券的规模
2.3 本次发行证券票面金额和发行价格
2.4 本次发行可转换公司债券期限
2.5 本次发行可转换公司债券票面利率
2.6 本次发行可转换公司债券还本付息的期限和方式
2.7 本次发行可转换公司债券转股期限
2.8 本次发行可转换公司债券转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的
处理方法
2.9 本次发行可转换公司债券转股价格的确定及其调整
2.10 本次发行可转换公司债券转股价格的向下修正条款
2.11 本次发行可转换公司债券赎回条款
2.12 本次发行可转换公司债券回售条款
2.13 本次发行可转换公司债券转股年度有关股利的归属
2.14 本次发行可转换公司债券发行方式及发行对象
2.15 本次发行可转换公司债券向原A股股东配售的安排
2.16 本次可转换公司债券持有人及债券持有人会议相关事项
2.17 本次可转换公司债券担保事项
2.18 本次可转换公司债券募集资金拟投资项目情况
2.19 本次可转换公司债券募集资金管理及存放账户
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3、审议《关于审议<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》；
4、审议《关于审议<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分
析报告>的议案》；
5、审议《关于审议<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
6、审议《关于审议<公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响及公司采取措施>的议案》；
7、审议《关于审议<公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺>的议案》；
8、审议《关于审议<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券
相关事宜的议案》；
10、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登记的
议案》。
上述提案1-9已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次
会议审议通过，详细内容见刊登于2017年9月12日《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《第二届董事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：2017-056）、《第二届
监事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2017-057）。
上述提案10已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详细内容见刊登
于2017年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十五次会议
决议的公告》（公告编号：2017-047）。
上述提案中，提案1-4、提案6、提案8、提案10为特别决议的提案，须经出
席股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述提案将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
《关于审议公司符合公开发行可转换公司债券条件
1.00 √
的议案》
《关于审议<公司公开发行可转换公司债券方案>的
2.00 √
议案》（需逐项表决）
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 本次发行证券的规模 √
2.03 本次发行证券票面金额和发行价格 √
2.04 本次发行可转换公司债券期限 √
2.05 本次发行可转换公司债券票面利率 √
2.06 本次发行可转换公司债券还本付息的期限和方式 √
2.07 本次发行可转换公司债券转股期限 √
本次发行可转换公司债券转股股数确定方式以及转
2.08 √
股时不足一股金额的处理方法
2.09 本次发行可转换公司债券转股价格的确定及其调整 √
2.10 本次发行可转换公司债券转股价格的向下修正条款 √
2.11 本次发行可转换公司债券赎回条款 √
2.12 本次发行可转换公司债券回售条款 √
2.13 本次发行可转换公司债券转股年度有关股利的归属 √
2.14 本次发行可转换公司债券发行方式及发行对象 √
2.15 本次发行可转换公司债券向原A股股东配售的安排 √
本次可转换公司债券持有人及债券持有人会议相关
2.16 √
事项
2.17 本次可转换公司债券担保事项 √
2.18 本次可转换公司债券募集资金拟投资项目情况 √
2.19 本次可转换公司债券募集资金管理及存放账户 √
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期 √
《关于审议<公司公开发行可转换公司债券预案>的
3.00 √
议案》
4.00 《关于审议<公司公开发行可转换公司债券募集资金 √
运用的可行性分析报告>的议案》
《关于审议<公司前次募集资金使用情况报告>的议
5.00 √
案》
《关于审议<公司关于公开发行可转换公司债券摊薄
6.00 即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措 √
施>的议案》
《关于审议<公司全体董事、高级管理人员、控股股
7.00 东及实际控制人关于填补即期回报措施能够得到切 √
实履行的承诺>的议案》
《关于审议<公司可转换公司债券持有人会议规则>
8.00 √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行
9.00 √
可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>和办理
10.00 √
工商变更登记的议案》
四、 现场会议登记事项
1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席
的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记
手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执
照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为
准，但不得迟于2017年9月27日16:00送达），不接受电话登记。
3、登记时间：2017年9月26日至27日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。
4、登记及信函邮寄地点：
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东
大会”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-
五层，邮编：518001，传真：0755-83567197。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系人：陈琳
2、联系电话：0755-83598225
3、传真号码：0755-83567197
4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com
5、联系地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层
6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理
7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需
同时提交授权委托书原件）到会场
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十五次会议决议。
八、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2017年9月12日
8
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362822”，投票简称为“中装
投票”。
2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的提案编码，100元代表总议案，
1.00元代表提案1，2.00元代表提案2，以此类推；对于逐项表决的议案，如提案1
中有多个需表决的子议案，1.00元代表对提案1下全部子议案进行表决，1.01元代
表提案1中子议案1.1，1.02元代表提案1中子议案1.2，依此类推。本次股东大会
投票，每一提案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为
对所有提案表达相同意见：
表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表
提案序号 提案名称 提案编码
总议案 对以下所有提案统一表决
提案1 《关于审议公司符合公开发行可转换公司债券条件的 1.00
议案》
提案2 《关于审议<公司公开发行可转换公司债券方案>的议 2.00
案》（需逐项表决）
提案2.1 本次发行证券的种类 2.01
提案2.2 本次发行证券的规模 2.02
提案2.3 本次发行证券票面金额和发行价格 2.03
提案2.4 本次发行可转换公司债券期限 2.04
提案2.5 本次发行可转换公司债券票面利率 2.05
提案2.6 本次发行可转换公司债券还本付息的期限和方式 2.06
提案2.7 本次发行可转换公司债券转股期限 2.07
提案2.8 本次发行可转换公司债券转股股数确定方式以及转股
2.08
时不足一股金额的处理方法
提案2.9 本次发行可转换公司债券转股价格的确定及其调整 2.09
提案2.10 本次发行可转换公司债券转股价格的向下修正条款 2.10
提案2.11 本次发行可转换公司债券赎回条款 2.11
提案2.12 本次发行可转换公司债券回售条款 2.12
提案2.13 本次发行可转换公司债券转股年度有关股利的归属 2.13
提案2.14 本次发行可转换公司债券发行方式及发行对象 2.14
提案2.15 本次发行可转换公司债券向原A股股东配售的安排 2.15
提案2.16 本次可转换公司债券持有人及债券持有人会议相关事
2.16
项
提案2.17 本次可转换公司债券担保事项 2.17
提案2.18 本次可转换公司债券募集资金拟投资项目情况 2.18
提案2.19 本次可转换公司债券募集资金管理及存放账户 2.19
提案2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期 2.20
提案3.00 审议《关于审议<公司公开发行可转换公司债券预案>的
3.00
议案》
提案4.00 《关于审议<公司公开发行可转换公司债券募集资金运 4.00
用的可行性分析报告>的议案》
提案5.00 《关于审议<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 5.00
提案6.00 《关于审议<公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即
期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施>的 6.00
议案》
提案7.00 《关于审议<公司全体董事、高级管理人员、控股股东
及实际控制人关于填补即期回报措施能够得到切实履 7.00
行的承诺>的议案》
提案8.00 《关于审议<公司可转换公司债券持有人会议规则>的
8.00
议案》
提案9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可
9.00
转换公司债券相关事宜的议案》
提案10.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>和办理工
10.00
商变更登记的议案》
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个提案的情况下，如股东对所有提案（包括提案的
子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；
如股东通过网络投票系统对“总议案”和具体提案进行了重复投票的，以第一
次有效投票为准。即如果股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
（5）对同一提案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月28日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月27日（现场股东大会召开前
一日）15:00，结束时间为2017年9月28日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
股东登记表
截止2017年9月21日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市中装建
设集团股份有限公司（股票代码：002822）股票，现登记参加公司2017年第三次
临时股东大会。
姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________
股东账号：______________________ 持有股数：______________________股
联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月______日
股东签字（盖章）：______________________
附件三
授权委托书
兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）
代表本人（本单位）出席深圳市中装建设集团股份有限公司2017年第三次临时股
东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代
理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
100 总议案 √
《关于审议公司符合公开发行可 √
1.00
转换公司债券条件的议案》
《关于审议<公司公开发行可转 √
2.00 换公司债券方案>的议案》（需逐
项表决）
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 本次发行证券的规模 √
本次发行证券票面金额和发行价 √
2.03
格
2.04 本次发行可转换公司债券期限 √
本次发行可转换公司债券票面利 √
2.05
率
本次发行可转换公司债券还本付 √
2.06
息的期限和方式
本次发行可转换公司债券转股期 √
2.07
限
本次发行可转换公司债券转股股 √
2.08 数确定方式以及转股时不足一股
金额的处理方法
本次发行可转换公司债券转股价 √
2.09
格的确定及其调整
本次发行可转换公司债券转股价 √
2.10
格的向下修正条款
本次发行可转换公司债券赎回条 √
2.11
款
本次发行可转换公司债券回售条 √
2.12
款
本次发行可转换公司债券转股年 √
2.13
度有关股利的归属
本次发行可转换公司债券发行方 √
2.14
式及发行对象
本次发行可转换公司债券向原A √
2.15
股股东配售的安排
本次可转换公司债券持有人及债 √
2.16
券持有人会议相关事项
2.17 本次可转换公司债券担保事项 √
本次可转换公司债券募集资金拟 √
2.18
投资项目情况
2.19 本次可转换公司债券募集资金管 √
理及存放账户
本次发行可转换公司债券方案的 √
2.20
有效期
《关于审议<公司公开发行可转 √
3.00
换公司债券预案>的议案》
《关于审议<公司公开发行可转 √
4.00 换公司债券募集资金运用的可行
性分析报告>的议案》
《关于审议<公司前次募集资金 √
5.00
使用情况报告>的议案》
《关于审议<公司关于公开发行 √
可转换公司债券摊薄即期回报对
6.00
公司主要财务指标的影响及公司
采取措施>的议案》
《关于审议<公司全体董事、高级 √
管理人员、控股股东及实际控制
7.00
人关于填补即期回报措施能够得
到切实履行的承诺>的议案》
《关于审议<公司可转换公司债 √
8.00
券持有人会议规则>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会 √
9.00 办理本次公开发行可转换公司债
券相关事宜的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本并修订 √
<公司章程>和办理工商变更登记
的议案》
注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人
签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
2、本委托书的有效期限自签署日至深圳市中装建设集团股份有限公司2017
年第三次临时股东大会结束。
3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，
对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事
项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表
决。
委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________
委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________
受托人签名：____________________身份证号码：____________________
委托日期：__________年________月________日
