国机通用机械科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 9 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路 616 号公司
三楼一号会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 71,670,447
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.9478
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈学东先生主持。会议的表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
公司独立董事杨铁成先生、独立董事张立权先生，因公务原因未能出席本次股东
大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，逐一说明未出席监事及其理由；
公司监事史敏女士，因公务原因未能出席本次股东大会。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书钱俊先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘 2017 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,654,072 99.9771 16,375 0.0229 0 0.0000
2、 议案名称：关于变更公司注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,654,072 99.9771 16,375 0.0229 0 0.0000
3、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,654,072 99.9771 16,375 0.0229 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2017 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,654,072 99.9771 16,375 0.0229 0 0.0000
5、 议案名称：关于拟对控股子公司广东国通新型建材有限公司破产清算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,654,072 99.9771 16,375 0.0229 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《 关 于 续 聘 6,249 99.7386 16,37 0.2614 0 0.0000
2017 年度审计 ,500
机构的议案》
2 《关于变更公 6,249 99.7386 16,37 0.2614 0 0.0000
司注册地址的 ,500
议案》
3 《关于修改<公 6,249 99.7386 16,37 0.2614 0 0.0000
司章程>的议 ,500
案》
4 《 关 于 公 司 6,249 99.7386 16,37 0.2614 0 0.0000
2017 年度董事、 ,500
监事薪酬方案
的议案》
5 《关于拟对控 6,249 99.7386 16,37 0.2614 0 0.0000
股子公司广东 ,500
国通新型建材
有限公司破产
清算的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 3 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：孙艺茹、吕广涛
2、 律师鉴证结论意见：
国机通用本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资
格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规
定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
国机通用机械科技股份有限公司
2017 年 9 月 12 日
