毅昌股份：第四届董事会第六次会议决议公告

广州毅昌科技股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于
2017年9月5日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级
管理人员。会议于2017年9月8日下午以通讯方式召开，应参加董事7
名，实参加董事7名，关联董事李南京、丁金铎回避表决。会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下
决议：
审议通过《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的议案》。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事李南京先生、
丁金铎先生为关联方，回避表决）
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交
易的公告》。
    特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
    2017 年 9 月 11 日