宁夏青龙管业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2017 年 9 月 5 日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于 2017 年 9 月 11 日（星期一）以通讯记名投票表决的方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
4、本次会议由公司董事长马跃先生召集并主持，会议通知及议案已知会公司全
体监事和高级管理人员。
5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采取通讯记名投票表决的方式，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表
决结果，审议通过了《关于补充审议计提资产减值准备的议案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度公司对全部资
产计提的资产减值准备金额为 40,190,695.91 元，占公司 2015 年度经审计的归属于上
市公司股东的净利润的 82.78%，达到《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》需董事会审
议的标准。
本次审议计提资产减值准备事项，系对 2016 年度发生事项的补充审议，并经会
计师事务所审计，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。相应
会计处理已在公司 2016 年年度报告中反映及披露，不会因本次补充审议而影响公司
2016 年年报数据，不会影响公司以前年度损益。
公司董事会审计委员会就 2016 年度计提资产减值准备事项的合理性出具了书面
说明，同意本次计提资产减值准备。
公司第四届监事会第六次会议审议通过了本议案。经审核，监事会认为：本次
审议计提资产减值准备事项，系对 2016 年度发生事项的补充审议，并经会计师事务
所审计，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。相应会计处理
已在公司 2016 年年度报告中反映及披露，不会因本次补充审议而影响公司 2016 年
年报数据，不会影响公司以前年度损益。
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》相关
规定，本议案无需提交股东大会审议。
《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：
2017-058）、《宁夏青龙管业股份有限公司关于 2016 年度计提资产减值准备的补充公
告 》（ 公 告 编 号 ： 2017-059 ） 于 2017 年 9 月 12 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》；《宁夏青龙管业
股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2016 年度计提资产减值准备合理性的说
明》于 2017 年 9 月 12 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、附董事表决票并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议；
2、宁夏青龙管业股份有限公司董事会审计委员会关于公司 2016 年度计提资产
减值准备合理性的说明。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
2017 年 9 月 11 日
