方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于 2017 年 9 月 4 日以传真和书面方式发出第七届监事会临时会
议通知，会议于 2017 年 9 月 11 日在公司办公楼 B 会议室召开。公司现有监事 5
人，实际参与表决 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议以现场和通讯等表决方式审议并通过了如下议案。
一、关于注销股权激励计划已到期未行权的股票期权的议案
鉴于公司股权激励计划首次授予部分股票期权第四个行权期（2016 年 9 月 5
日至 2017 年 9 月 1 日）已到期，我们同意注销首次授予所涉及的 3 名激励对象
第四个行权期内已获授予到期尚未行权的股票期权 950000 份。本次行为符合《上
市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《股权激励计划（草案修订稿）》等
相关规定。我们同意该次股票期权注销。
表决情况：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
二、备查文件
2017 年 9 月 11 日第七届监事会临时会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一七年九月十一日
