深圳市麦达数字股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”、“上市公司”或“公司”）
第五届董事会第四次会议通知于 2017 年 9 月 1 日以书面、电子邮件等方式送达全体董
事，会议于 2017 年 9 月 8 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结
合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事 10
人，实际出席董事 10 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
根据业务需要，为保证经营利润，降低汇率波动产生的市场风险，公司及子公司计
划根据市场汇率的变动情况，与金融机构适时开展合计不超过 3000 万美元的远期结售
汇套期保值业务。本议案自董事会审议通过之日起壹年有效。
公司董事会同意此项议案，并同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要
负责签署或授权他人签署相关协议及其文件。具体详见公司在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于开展远期外汇交易业务的
公告》，公告编号：2017-075。独立董事就该事项发表的独立意见详见 2017 年 9 月 9 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员变动，在综合考虑各董事的专业及擅长领域后，现将公司第五
届董事会战略委员会委员进行调整，调整后委员名单为：Xuan Richard Gu 先生、宋思
勤先生、曹军波先生、乔昕先生和高礼强先生，其中 Xuan Richard Gu 先生仍为主任委
员（召集人）。上述委员任期至本届董事会期满之日止。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司
董事会
二○一七年九月九日
