上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东为子公司上海摩安投资有限公司
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项：
2017 年 9 月 8 日上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届
董事会第四次会议审议通过了《关于控股股东为子公司上海摩安投资有限公司提供
担保额度的议案》。为进一步支持公司全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称
“摩安投资”）的发展，2017 年度公司控股股东暨实际控制人问泽鸿先生拟为其对
外申请融资额度提供总额合计不超过人民币 2.00 亿元（含）的担保额度。关联董事
问泽鑫已回避表决。
本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股
东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次担保额度的有效期自股东大会审议
通过之日起，至 2017 年度股东大会召开之日止。
公司独立董事袁树民、强永昌、彭贵刚事前已认可该关联交易并发表了独立意
见。
2、关联关系：
问泽鸿先生现持有公司股份 21,868 万股，占公司总股本的 49.79%，问泽鸿先生
为公司控股股东、实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5 之规
定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
该关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
问泽鸿先生现持有公司股份 21,868 万股，占公司总股本的 49.79%，问泽鸿先
生为公司控股股东、实际控制人。因此问泽鸿先生本次为摩安投资对外申请融资额
度提供担保的事项构成关联交易。
三、关联担保的影响
本次关联担保是公司控股股东、实际控制人为摩安投资对外申请融资额度提供
担保。关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产
经营活动。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
截至本公告日，公司向控股股东问泽鸿先生借款余额为 43,744.78 万元，问泽鸿
先生累计为公司及子公司提供关联担保的总金额为 47,000 万元（含 2015 年度发生
且延续至 2017 年度的担保）。
五、审批程序及独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本公司独
立董事对关联交易事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述关
联担保议案提交公司第四届董事会第四次会议审议，并在认真审核后发表独立意见
如下：
1、该担保符合公司子公司摩安投资实际经营需要和战略发展，解决其对外申请
融资额度提供担保的问题，公司及子公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损
害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，该关联
交易事项尚需提交股东大会审议，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，我们同意该项关联交易。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一七年九月八日
