方大特钢科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次
会议于 2017 年 9 月 8 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9 人，
亲自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司为控股子公司方大春鹰提供担保的议案》。
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司生产经营需要，同意公司为间接控股子公司昆明方大春鹰板簧有限
公司（公司全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司的控股子公司）分别
在广发银行昆明国贸支行综合授信额度 1500 万元、在中国民生银行昆明分行综
合授信额度 2000 万元提供担保，担保期限均为一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
相关内容详见2017年9月9日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于担保的公告》。
二、审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》
赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见2017年9月9日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于召开2017年第五次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2017年9月9日
